11 retinuti in cazul Nordis. Ce au gasit procurorii la perchezitii: „Ceasuri, bijuterii si genti ce poarta insemnele unor marci cunoscute”
DIICOT a anuntat, marti dimineata, ca 11 persoane au fost retinute, in total, in cazul Nordis. Printre acestea se afla si fosta deputata PSD Laura Vicol.
„La datele de 3 si 4 februarie 2025, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala au dispus retinerea a 11 inculpati (7 barbati si 4 femei) si masura controlului judiciar fata de 2 inculpati, cercetati pentru savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, delapidare cu consecinte deosebit de grave, spalare a banilor, evaziune fiscala, inselaciune cu consecinte deosebit de grave, stabilirea cu rea-credinta de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor, avand ca rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensari datorate bugetului general consolidat, toate in forma continuata.
In urma perchezitiilor efectuate au fost identificate si ridicate peste 50 de sisteme informatice si dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri si hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume de bani in lei, euro si alte monede, inscrisuri, obiecte de lux (ceasuri, bijuterii si genti ce poarta insemnele unor marci cunoscute), precum si alte mijloace de proba.
Astazi, urmeaza sa fie sesizat judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Curtii de Apel Bucuresti cu propunerea de arestare preventiva a inculpatilor retinuti, pentru o perioada de 30 de zile.
Actele de urmarire penala au fost realizate cu sprijinul specialistilor Directiei Generale Antifrauda Fiscala.
Activitatile judiciare si actiunea au fost realizate impreuna cu politisti din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate, cu suportul jandarmilor din Inspectoratul General al Jandarmeriei.
Facem precizarea ca, pe parcursul intregului proces penal, persoanele cercetate beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie”, a transmis DIICOT.
