DIICOT a anuntat, marti dimineata, ca 11 persoane au fost retinute, in total, in cazul Nordis. Printre acestea se afla si fosta deputata PSD Laura Vicol.
„La datele de 3 si 4 februarie 2025, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala au dispus retinerea a 11 inculpati (7 barbati si 4 femei) si masura controlului judiciar fata de 2 inculpati, cercetati pentru savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, delapidare cu consecinte deosebit de grave, spalare a banilor, evaziune fiscala, inselaciune cu consecinte deosebit de grave, stabilirea cu rea-credinta de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor, avand ca rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensari datorate bugetului general consolidat, toate in forma continuata.
In urma perchezitiilor efectuate au fost identificate si ridicate peste 50 de sisteme informatice si dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri si hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume de bani in lei, euro si alte monede, inscrisuri, obiecte de lux (ceasuri, bijuterii si genti ce poarta insemnele unor marci cunoscute), precum si alte mijloace de proba.
Astazi, urmeaza sa fie sesizat judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Curtii de Apel Bucuresti cu propunerea de arestare preventiva a inculpatilor retinuti, pentru o perioada de 30 de zile.
Actele de urmarire penala au fost realizate cu sprijinul specialistilor Directiei Generale Antifrauda Fiscala.
Activitatile judiciare si actiunea au fost realizate impreuna cu politisti din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate, cu suportul jandarmilor din Inspectoratul General al Jandarmeriei.
Facem precizarea ca, pe parcursul intregului proces penal, persoanele cercetate beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie”, a transmis DIICOT.
Citește și
Comentarii
Recomandări
Citește mai departe
Trei persoane suspectate de o triplă crimă la un refugiu montan au fost găsite împuşcate mortal duminică în Bulgaria, a anunţat şeful Poliţiei Naţionale, Zahari Vaskov, relatează AFP, citată de Agerpres. Cadavrele celor trei persoane – doi bărbaţi şi un adolescent de 15 ani – au fost descoperite într-o rulotă, în urma dezvăluirii de luni […]
Sprijinul americanilor pentru Agenția pentru Imigrație și Control Vamal (ICE) și politicile de imigrare ale administrației Trump a scăzut în urma împușcării fatale a lui Alex Pretti de către un agent federal în Minneapolis, majoritatea alegătorilor punând la îndoială relatarea administrației despre incident, potrivit unui nou sondaj. Aproximativ șase din zece alegători au declarat că […]
Îngrijirea sănătății copiilor nu se reduce doar la vaccinuri sau vizitele regulate la medic. Modul în care un copil își petrece timpul liber, ce mănâncă, cum doarme și cum interacționează cu ceilalți influențează în mod direct rezistența organismului său la boli. Creșterea unui copil cu un sistem imunitar puternic începe cu obiceiuri simple, dar consecvente, […]
Partidul ultraconservator al prim-ministrului Sanae Takaichi, cunoscut pentru poziţia sa intransigentă în ceea ce priveşte imigraţia, ar urma să recâştige o majoritate covârşitoare în camera inferioară a parlamentului după alegerile legislative de duminică, potrivit estimărilor iniţiale ale presei japoneze, citate de AFP, informează Agerpres. Profitând de un val de popularitate la mai puţin de patru […]
Planul BCE de a face mai ușoară pentru băncile centrale străine accesarea finanțării în euro reprezintă un pas strategic al Europei pentru a-și consolida influența comercială și politică și a rezista presiunii tot mai mari a Statelor Unite și Chinei. Această inițiativă nu doar că oferă lichiditate rapidă în momente critice, dar întărește și rolul […]
