Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au demascat o schemă de evaziune fiscală, prin 62 de percheziții în București și în alte opt județe din țară. Verificările au vizat comerțul ilegal cu produse industriale realizat doar pe hârtie, unde administratorii implicați sunt acuzați că au păcălit statul român prin raportarea unor cheltuieli false, cu un prejudiciu total de peste 4,2 milioane de lei.
Cuprins
Facturi false pentru a evita plata taxelor către stat
Cercetările vizează activitatea a 21 de administratori desfășurată între anii 2021 și 2025, care au înregistrat în contabilitate bunuri industriale care nu au fost livrate niciodată în realitate. Pentru a legaliza aceste tranzacții fictive, suspecții s-au folosit de două firme de tip fantomă, pentru a evita plata TVA-ului și a impozitului pe profit către autoritățile fiscale. Suma exactă a pagubei calculate de procurori este de 4.231.460 de lei, conform Mediafax.
Sechestru pe averea suspecților. Apartamente, case și terenuri blocate de procurori
Autoritățile au acționat rapid pentru a asigura recuperarea întregului prejudiciu de la cei implicați. Procurorii au pus sub sechestru 2 case, 7 apartamente și 10 terenuri deținute de inculpați. Conturile bancare ale administratorilor au fost blocate imediat după descinderile polițiștilor, iar la percheziții s-au găsit sume de 89.000 de lei și peste 31.000 de euro în numerar. Valoarea proprietăților confiscate acoperă integral gaura produsă în bugetul statului prin fraudă.
Control judiciar pentru capii rețelei de evaziune fiscală
Șase persoane au fost puse oficial sub urmărire penală pentru evaziune fiscală în formă continuată. Tribunalul București a dispus împotriva acestora măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Descinderile au avut loc în județe precum Cluj, Satu Mare, Alba, Brașov, Prahova, Mureș și Harghita.
Citește și
- • Un nou caz de corupție în Armata Ucrainei. O schemă de delapidare implică sute de tone de carburant
- • Afacere de lux pe hârtie. Parfumuri contrafăcute de milioane de lei, confiscate în Capitală
- • Lovituri în lanț împotriva evaziunii. Zeci de firme de construcții, vizate de descinderi masive
- • Fraudă cu salarii fantomă, oprită de polițiști. Schema ilegală a unui parc auto din Capitală
- • Tun de 7,5 milioane de lei în Brașov. DIICOT a destructurat „mafia creditelor”
- • Patru medici din Craiova au fost reținuți pentru decontări fictive de sute de mii de lei de la Casa de Asigurări de Sănătate Dolj
Comentarii
Recomandări
Citește mai departe
Statul New York ar putea interzice chatboţii de inteligenţă artificială care oferă informaţii şi sfaturi din domenii în care activează oameni specializaţi, precum medicii sau avocaţii. O astfel de propunere a fost făcută în cea mai recentă şedinţă a Comitetului local pentru Internet şi Tehnologie şi ar putea intra în vigoare, dacă va fi votată,relateaza […]
Astmul este o boală cronică a căilor respiratorii care afectează milioane de oameni la nivel global și care, în absența unui control adecvat, poate reduce semnificativ calitatea vieții. Această afecțiune se caracterizează prin inflamația bronhiilor, ceea ce duce la dificultăți de respirație, tuse, respirație șuierătoare și senzația de constricție toracică. Deși nu poate fi vindecată […]
Indonezia a anunţat vineri că va interzice din 28 martie accesul tinerilor cu vârste sub 16 ani la reţelele de socializare, invocând ameninţări precum pornografia, hărţuirea cibernetică, fraudele online şi dependenţa de internet, informează Reuters. De ce a decis guvernul această interdicție? Decizia luată de guvernul din Indonezia vine ca răspuns la îngrijorările tot mai […]
SUA au impus interdicții de călătorie asupra a trei oficiali chilieni din cauza posibilei construcții a unui cablu submarin de fibră optică cu China, avertizând în același timp Peru să nu cedeze controlul asupra unui megaport construit de China. Sub presiunea președintelui Donald Trump, care amenințase că va readuce Canalul Panama sub controlul SUA, guvernul […]
Joggingul este o formă accesibilă și eficientă de mișcare, recomandată pentru îmbunătățirea sănătății cardiovasculare și pentru menținerea unei stări generale bune. Totuși, în ciuda beneficiilor sale, alergarea poate implica anumite riscuri dacă nu este practicată corect. Mulți oameni pornesc cu entuziasm, dar ignoră semnalele corpului sau nu acordă atenție tehnicii și echipamentului. Înțelegerea riscurilor și […]
