ANAF, lovitură de peste 12 milioane de lei în județul Giurgiu. Evaziune fiscală uriașă cu nisip și pietriș vândut „la negru”

Inspectorii Antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au finalizat recent o verificare de amploare la un operator economic din județul Giurgiu. Controlul a scos la iveală un mecanism complex prin care societatea, activă în domeniul extracției de agregate minerale, s-a sustras de la plata obligațiilor către stat, acumulând un prejudiciu de peste 12,4 milioane de lei.

Verificările au vizat activitatea firmei din ultimii trei ani, perioadă în care cantități industriale de nisip și pietriș au fost exploatate și comercializate fără a fi înregistrate în evidențele contabile. Agregatele minerale, importante în construcții ca „schelet” pentru betoane și asfalt, au fost transformate într-o sursă de profit ilicit, prejudiciind grav bugetul consolidat al statului. Pentru a asigura recuperarea sumelor uriașe, inspectorii au dispus deja măsuri asigurătorii asupra patrimoniului firmei.

Sute de mii de tone de agregate minerale vândute fără documente

Cercetările amănunțite au arătat că, în perioada august 2022 – mai 2024, operatorul economic din Giurgiu a exploatat și vândut nu mai puțin de 500.692 metri cubi de agregate minerale, ceea ce reprezintă echivalentul a aproximativ 811.121 de tone. Toată această marfă a fost scoasă la vânzare fără nicio urmă în contabilitatea oficială, generând venituri nedeclarate în valoare totală de 32.406.372 lei.

CSM, un nou atac la adresa Guvernului Bolojan: ”Ne adresăm a treia oară în acest an”

Ce se schimbă în calculul prețului la gaze din aprilie și ce riscuri apar la iarnă

Prin această metodă, societatea a reușit să evite plata unor taxe colosale. Prejudiciul calculat doar pentru aceste tranzacții se ridică la 11.342.231 lei, sumă formată din 6,15 milioane lei reprezentând TVA și alte 5,18 milioane lei impozit pe profit. Neregulile nu s-au oprit aici, inspectorii descoperind că firma a continuat să sfideze legea și în alte segmente ale activității sale economice.

Evaziune cu imobile și exploatare fără permis valabil

Inspectorii Antifraudă au identificat o altă manevră financiară realizată în luna aprilie 2025. La acea dată, societatea a vândut două imobile aflate în patrimoniul său, însă a „uitat” să declare și să achite impozitul pe profit și TVA-ul aferent tranzacției. Această omisiune a adăugat încă 1.124.164 lei la datoria totală față de ANAF, sumă care a fost inclusă imediat în dosarul de recuperare a prejudiciului.

Legalitatea extracțiilor este o altă problemă majoră identificată în timpul controlului. Firma a continuat să scoată din albiile râurilor sau din cariere nisip și pietriș deși permisul de exploatare expirase încă din data de 17 iunie 2023. Autoritățile au demarat procedurile pentru recuperarea redevențelor miniere datorate statului pentru cantitatea extrasă ilegal, sumă estimată la peste 1,4 milioane de lei.

Statistic, cifrele acestui dosar sunt impresionante. Peste 811.000 de tone de material au fost extrase fără forme legale și un venit de peste 32 de milioane de lei ascuns de ochii Fiscului. În prezent, pe lângă recuperarea banilor, cazul ar putea ajunge în atenția organelor de urmărire penală, având în vedere gravitatea faptelor și durata mare în care s-a desfășurat activitatea infracțională.