Captură record în Călărași. ANAF a confiscat kilograme de aur și diamante

Inspectorii Antifraudă au descins la o firmă din județul Călărași, acolo unde au confiscat aproximativ șase kilograme de aur și diamante. Valoarea totală a capturii se ridică la 3,7 milioane lei, toate bunurile fiind confiscate, apoi predate Trezoreriei Statului.

Bijuterii fără acte. Cum a fost descoperită afacerea ilegală

Firma vindea bijuterii și lingouri fără documente de proveniență. Totul a pornit de la o analiză de risc fiscal amănunțită. Pe lângă aur, inspectorii au confiscat și o parte din încasări, iar patronul a primit amenzi în valoare totală de 18.000 lei. Verificările continuă acum și la a doua firmă din aceeași locație.

„Societatea a fost identificată în urma analizelor de risc fiscal realizate de inspectorii ANAF Antifraudă, acestea evidenţiind o societate care comercializa bijuterii din aur, diamante şi lingouri din aur fără documente de provenienţă.

Grecii sunt campionii stresului legat de muncă, ceea ce provoacă scăderea productivității

Marea Britanie va organiza, săptămâna viitoare, o reuniune pe tema Strâmtorii Ormuz

Verificările continuă, inclusiv la o a doua firmă, care prestează servicii de amanet în aceeaşi locaţie cu prima societate identificată şi care este controlată de aceeaşi persoană. În cazul celei de-a doua firme au fost identificate peste 50 kg de piese din aur şi metale preţioase, din care trebuie clarificată provenienţa a peste 15 kg”, menţionează instituţia, conform Antena 3 CNN.

Peste 50 de kilograme de aur găsite la o casă de amanet

A doua societate funcționează ca o casă de amanet în același loc, acolo au fost identificate peste 50 kilograme de piese din aur. Proveniența pentru 15 kilograme de aur trebuie încă clarificată de proprietar, deoarece ambele firme sunt controlate de aceeași persoană, conform datelor oficiale. Fiscul analizează acum regimul de aplicare a taxei pe valoarea adăugată.

Obligații fiscale uriașe. Fiscul cere 1,5 milioane de lei

Inspectorii estimează obligații fiscale suplimentare de aproximativ 1,5 milioane lei, deoarece se verifică în special tranzacțiile efectuate cu lingouri de aur. ANAF a transmis vineri, 6 martie, că monitorizarea acestor cazuri continuă, pentru respectarea strictă a legii în comerțul cu metale prețioase. Fiecare gram de aur trebuie să aibă documente legale de proveniență.