Detalii DIICOT, cat au cheltuit Vicol si Ciorba pentru zborurile cu avioane private. De asemenea, au fost achizitionate masini de lux – Ferrari, Bentley, Rolls Royce – de aproape 5 milioane de euro

Procurorii sustin ca Laura Vicol si Vladimir Ciorba s-au lansat in cheltuieli de lux si placere din banii oamenilor pagubiti de Compania Nordis, achitand de exemplu 1,5 milioane euro pe zboruri cu avioane private sau elicoptere spre destinatii de vacanta din tara si strainatate – Nisa, Mykonos, Madrid, Paris, Delta Dunarii.

De asemenea, au fost achizitionate masini de lux – Ferrari, Bentley, Rolls Royce – de aproape 5 milioane de euro.

In referatul trimis in instanta de DIICOT, procurorii sustin ca membrii retelei Nordis au cheltuit din fondurile companiei, dupa bunul plac, sume exorbitante pe bunuri si servicii care nu au nicio legatura cu obiectul de activitate al firmei, exclusiv in beneficiul personal.

„Chiar daca nu toate aceste cheltuieli au relevanta penala sub aspectul infractiunii de delapidare, expunerea acestora este importanta in devoalarea modului in care, in mod cinic si in dispret fata de clienti, pe de o parte, membrii gruparii, constant, au invocat in explicatiile oferite clientilor, fata de nerespectarea termenelor de constructie si livrarea unitatilor locative, dificultati financiare, scumpirea materialelor de constructii. Pe de alta parte, s-au lansat in cheltuieli de lux si placere care nu sunt efectuate in scopul desfasurarii activitatii economice, conform art. 25 din Codul fiscal. Astfel, au fost identificate, prin intermediul NORDIS TRAVEL SRL, cheltuieli de achizitii zboruri (comerciale si private) in valoare de nu mai putin de 1.511.208 euro si 805.984 lei, din care zboruri private 857.796 euro si 691.948 lei. Facem precizarea ca toate aceste cheltuieli nu au fost efectuate din fondurile societatii de turism, ci din fondurile Nordis Management, fonduri constituite din banii clientilor”, spun anchetatorii, citati de Agerpres.

Dosarul Epstein. Refuzul lui Ghislaine Maxwell de a răspunde la întrebări în fața Congresului atrage critici: „Pe cine protejează ea?”

Ministrul Miruță, fără mănuși cu AUR-iștii: ”Mergeţi înapoi la cei care vă folosesc şi spuneţi-le că miliardele din SAFE merg pentru dotarea Armatei Române, fără firme prietene, fără fire scurte”

In concret, Nordis Management achizitiona servicii de la Nordis Travel, iar Nordis Travel achizitiona servicii de inchiriere avioane private de la diferite companii de profil.

„Din aceasta categorie, cheltuielile cu zborurile private (atat avion, cat si elicopter) constituie acte de delapidare, intrucat, analizand destinatiile, datele si persoanele care au beneficiat de acestea, s-a constatat ca nu au absolut nicio legatura cu activitatea economica a grupului Nordis (promovarea proiectelor imobiliare), ci sunt efectuate exclusiv pentru vacante private, participarea la evenimente private, in beneficiul personal al sotilor Ciorba Vladimir si Vicol Ciorba Laura Catalina. In destinatiile Nisa, Mykonos, Madris, Paris, etc, destinatii care rezulta din documentatia pusa la dispozitie de operatori, nu au fost identificate targuri imobiliare sau alt eveniment de acest tip, intalniri de afaceri in interesul companiei sau orice alt demers care sa aiba legatura cu business-ul grupului Nordis”, explica procurorii.

Costurile pentru achizitia unor astfel de servicii exclusiviste sunt extrem de ridicate, asa cum rezulta din facturile de la dosarul cauzei, in referat fiind date cateva exemple:

* pentru zborul cu ruta Bucuresti – Mykonos – Bucuresti, din perioada 18 – 21.06.2021, s-a achitat suma de 19.500 euro (97.940,35 lei la cursul de 5,022 lei/euro), asa cum rezulta din factura (…) emisa de TOYO AVIATION SRL, catre NORDIS TRAVEL SRL

* pentru zborul cu ruta Bucuresti – Nisa – Bucuresti, din perioada 18 – 21.08.2022, s-a achitat suma de 31.500 euro (153.874,35 lei la cursul de 4,884 lei/euro), asa cum rezulta din factura (…) din data de 18.08.2022, emisa de ION TIRIAC AIR SRL, catre NORDIS TRAVEL SRL

* pentru zborul cu ruta Bucuresti – Nisa – Paris – Nisa – Bucuresti din perioada 27 – 30.05.2022, s-a achitat suma de 42.700 euro (211.036 lei la cursul de 4,942 lei/euro), asa cum rezulta din factura (…) din data de 27.05.2022 emisa de ION TIRIAC AIR SRL, catre NORDIS TRAVEL SRL

* pentru zborul cu ruta Bucuresti – Madrid – Bucuresti din perioada 03 – 05.05.2022, s-a achitat suma de 34.900 euro (172.671 lei la cursul de 4.947 lei/euro), asa cum rezulta din factura (…) din data de 03.05.2022 emisa de ION TIRIAC AIR SRL, catre NORDIS TRAVEL SRL

* pentru zborul cu ruta Bucuresti – Timisoara – Madrid – Timisoara – Bucuresti din perioada 09-10.03.2022, s-a achitat suma de 38.700 euro (191.527 lei la cursul de 4,949 lei/euro), asa cum rezulta din factura (…) din data de 08.03.2022 emisa de ION TIRIAC AIR SRL, catre NORDIS TRAVEL SRL

* pentru zborul cu ruta Bucuresti – Londra – Bucuresti – Nisa – Bucuresti din perioada 20 – 23.05.2021, s-a achitat suma de 52.900 euro (260.601 lei la cursul de 4,926 lei/euro), asa cum rezulta din factura din data de 13.05.2021 emisa de ION TIRIAC AIR SRL

* pentru zborul cu ruta Bucuresti – Delta Dunarii – Bucuresti din perioada 10 – 11.04.2021, s-a achitat suma de 55.294 lei, asa cum rezulta din factura emisa de DASSON HELICOPTERS SRL catre NORDIS TRAVEL SRL.

Achizitia de autoturisme, in special cele de lux (branduri de nisa – Ferrari, Bentley, Rolls Royce) a generat cheltuieli de 19.336.134 lei si 965.391 euro. Dupa finalizarea contractelor de leasing, o parte a autoturismelor au fost instrainate incasandu-se suma de 6.022.440 lei. Asadar, aproape 5 milioane de euro au fost cheltuiti in numai 4 ani pe autoturisme de lux.