DNA a finalizat ancheta, Tudorache-Diamante este trimis in judecata pentru complicitate la trafic de influenta si spalarea banilor. PSD inca nu l-a dat afara
Daniel Tudorache, fostul primar la Sectorului 1 din Capitala, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de complicitate la trafic de influenta si spalarea banilor, a informat, miercuri, DNA.
Potrivit unui comunicat al DNA transmis, miercuri, procurorii din cadrul Sectiei de combatere a infractiunilor asimilate coruptiei au dispus trimiterea in judecata a lui Daniel Tudorache, la data faptelor primar, anterior deputat, viceprimar al Primariei Sectorului 1 Bucuresti, aflat sub control judiciar pe cautiune cu o valoare de 1.000.000 euro, pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la trafic de influenta si spalarea banilor.
In acelasi dosar, in fata judecatorilor va ajunge si fosta sotie a edilului, sub control judiciar pe cautiune cu o valoare de 200.000 euro, pentru complicitate la spalarea banilor, dar si o alta persoana din anturajul primarului, sub control judiciar pe cautiune cu o valoare de 75.000 euro, pentru doua infractiuni de trafic de influenta.
Procurorii anticoruptie noteaza in rechizitoriu ca, in perioada septembrie 2016 – mai 2017, persoana aflata in anturajul lui Daniel Tudorache, la acel moment primarul Sectorului 1, ar fi pretins de la un om de afaceri un comision de 10% din valoarea contractului de servicii pe care societatea acestuia il avea cu o institutie aflata in subordinea Primariei Sectorului 1, iar, in schimbul banilor, persoana respectiva se angaja sa intervina, atat in mod direct, cat si prin intermediul lui Tudorache, la functionarii responsabili, astfel incat contractul sa se desfasoare in bune conditii (plata la timp a facturilor si actualizarea tarifelor).
„In schimbul traficarii influentei, persoana aflata in anturajul primarului ar fi primit suma totala de 105.000 lei in numerar, precum si suma de 8.640 lei disimulata ca plata a unor facturi fiscale fictive emise de o firma apartinand traficantului de influenta”, mentioneaza anchetatorii.
In activitatile descrise, spune DNA, persoana care si-a traficat influenta ar fi fost sprijinita de Daniel Tudorache. Cu prilejul a doua intalniri din zilele de 19 septembrie 2016 si 7 februarie 2017 desfasurate in biroul din cadrul Primariei Sectorului 1, acesta i-ar fi intarit omului de afaceri convingerea ca solicitantul comisionului ar fi trimisul sau si ca trebuie sa tina legatura cu acesta pentru buna desfasurare a contractului. In acest mod, Daniel Tudorache ar fi confirmat caracterul real al influentei.
De altfel, arata procurorii, din datele cauzei ar reiesi ca primarul de la acea vreme Daniel Tudorache ar fi fost principalul beneficiar al sumelor primite de persoana din anturajul sau.
In perioada in care a ocupat functii publice (ianuarie 2008 – martie 2019), Daniel Tudorache ar fi beneficiat de sume de bani disproportionat de mari comparativ cu veniturile sale licite care reprezentau o medie de aproximativ o mie de euro pe luna, mentioneaza Directia.
Pentru a ascunde originea sumelor de bani presupus obtinute in mod nelegal, DNA arata ca acesta ar fi procedat la:
* depunerea de sume de bani in numerar, prin intermediul fostei sotii si al menajerei, in conturi bancare deschise pe numele acestora – in total 3.255.465 lei si 231.117 euro;
* achizitionarea de bunuri imobile pe numele fostei sotii, in suma totala de 305.000 euro si 470.000 lei, sume platite de asemenea in numerar;
* acordarea unui imprumut de 920.000 de euro, in numerar, unei persoane, prin intermediul fostei sotii;
* achizitionarea, prin intermediul fostei sotii, de bijuterii, inclusiv diamante in valoare de 9.784.295 lei.
* restituirea, in perioada 2010-2012, pe parcursul unui an si jumatate, in mai multe transe, in numerar, a sumei de 240.000 de lei imprumutata in data de 13.09.2010 de la o persoana, prin intermediul fostei sotii, in contul careia a fost transferata suma imprumutata si care a fost utilizata in data de 15.09.2010 pentru achizitionarea, pe numele sotiei, a unui autoturism de lux in valoare de 59.494 euro;
Intr-un context separat, afirma procurorii, in perioada aprilie – iunie 2018, persoana din anturajul primarului Tudorache ar fi pretins de la acelasi om de afaceri un comision de 10% din valoarea unui contract de servicii incheiat la data de 27 aprilie 2018 cu o institutie aflata in subordinea Primariei Sectorului 1.
„In schimb, persoana se angaja sa-si exercite influenta asupra functionarilor responsabili, atat direct, cat si prin intermediul primarului, pentru a asigura castigarea si buna desfasurare a contractului. La data de 12 iunie 2018, in baza solicitarii, persoana din anturajul primarului ar fi primit in numerar suma totala de 5.000 lei, disimulata ca plata a unor facturi fiscale fictive emise de o firma apartinand traficantului de influenta”, se precizeaza in comunicat.
In cauza au fost dispuse masuri asiguratorii asupra unor bunuri apartinand lui Daniel Tudorache si sotiei acestuia, identificate la perchezitia domiciliara, respectiv 258 de obiecte (bijuterii si pietre) cu o valoare totala de 9.784.295 lei si sumele de 11.210 euro si 4.235 dolari, precum si asupra mai multor bunuri imobile apartinand sotiei acestuia.
De asemenea, s-au dispus masuri asiguratorii si asupra sumei de 150.000 lei apartinand celui de-al treilea inculpat.
Dosarul a fost trimis spre judecare la Inalta Curte de Casatie si Justitie, avand in vedere calitatea de deputat a inculpatului Tudorache Daniel, cu propunere de a se mentine masurile preventive si asiguratorii dispuse in cauza.
