Adaugă ca sursă preferată pe Google
O rețea extinsă de companii, care ar fi pus la cale un mecanism de fraudă carusel privind TVA-ul prin comercializarea de dispozitive electronice mici în diverse țări ale Uniunii Europene și în Grecia, se află în centrul unei anchete a Parchetului European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi. Estimările de până acum indică o pierdere de cel puțin 46,9 milioane de euro pentru vistieria publică greacă și europeană.
Cuprins
Mai exact, în cadrul anchetei, care este în desfășurare de aproximativ un an, săptămâna trecută au fost efectuate anchete în regiunile grecești Attica și Kastoria la sediile companiilor auditate, precum și la reședințele managerilor acestora, relatează Kathimerini.
Cum funcționa presupusul circuit?
Conform anunțului Parchetului European, anchetatorii au identificat o rețea de companii cu prezență în Grecia, Cipru, Republica Cehă și Bulgaria, care ar fi fost utilizate pentru tranzacții transfrontaliere cu produse electronice.
Cazul se referă la așa-numita „fraudă carusel” în domeniul TVA-ului, una dintre cele mai complexe forme de fraudă fiscală din Uniunea Europeană. Acest model particular exploatează regimul de scutire de TVA în tranzacțiile intracomunitare.
Printr-un lanț de companii – inclusiv așa-numiții „comercianți fantomă” – produsele sunt mutate în mod repetat între diferite companii și țări, fără a plăti taxa corespunzătoare sau chiar prin depunerea unor cereri de rambursare a TVA-ului care nu a fost niciodată plătit.
Potrivit Parchetului European, presupusa schemă ar fi funcționat în perioada 2021-2025, cauzând pierderi de cel puțin 46,9 milioane de euro reprezentând TVA neachitat.
În același timp, autoritățile investighează o sumă suplimentară de 24,2 milioane de euro, pentru care există indicii că fie nu a fost plătită, fie a fost declarată incorect organelor fiscale.
Confiscări și înghețarea activelor
În timpul anchetelor, au fost confiscate un volum mare de documente, precum și 99.000 de euro în numerar și trei mașini de lux.
Totodată, autoritățile au procedat la blocarea criptomonedelor în valoare de aproximativ 900.000 de euro, precum și a altor active digitale în valoare totală de aproximativ 4,5 milioane de euro.
Cea mai mare operațiune de confiscare de active digitale
Potrivit autorităților grecești, aceasta este cea mai mare operațiune de confiscare de active digitale de până acum în țară.
După cum se menționează în anunțul EPPO, identificarea lor a fost posibilă prin tehnici specializate de analiză criminalistică digitală, care le-au permis anchetatorilor să localizeze active împrăștiate în infrastructuri digitale complexe.
Cu toate acestea, ancheta Parchetului European este în plină desfășurare, în timp ce, pe lângă frauda în materie de TVA, se examinează și posibilitatea spălării de bani. Până în prezent nu au fost anunțate informații privind urmăriri penale sau arestări.
Citește și
- • Primarul unui oraș de lângă Atena, arestat în ancheta incendiilor devastatoare de pădure. Procurorii investighează cauzele dezastrului
- • Acces limitat pe celebra plajă Balos din Grecia. Autoritățile pregătesc reguli noi pentru protejarea zonei
- • Incendiul de lângă Atena continuă pentru a cincea zi. Zeci de aeronave încearcă să oprească flăcările
- • 40 de pompieri români, mobilizați în Grecia pentru combaterea incendiilor forestiere
- • Trei pompieri au murit în Grecia, în timp ce incendiile de vegetație continuă să devasteze sudul Europei
- • Evacuări pe insula Paros, după izbucnirea unui incendiu de vegetație. Turiștii și localnicii au primit alerte de urgență
Comentarii
Recomandări
Citește mai departe
Pentagonul i-a retras vineri fostului secretar al Forțelor Aeriene Frank Kendall dreptul de acces la informații clasificate și l-a acuzat că a divulgat presei informații sensibile despre capabilitățile aeronavei prezidențiale Air Force One, relatează New York Post. „Cu efect imediat, Departamentul de Război a RETRAS eligibilitatea fostului secretar al Forțelor Aeriene Frank Kendall de a […]
Majoritatea ucrainenilor resping categoric ideea cedării întregului Donbas Rusiei în schimbul unor garanții de securitate. Potrivit unui sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS), 60% dintre respondenți consideră un asemenea scenariu complet inacceptabil. În schimb, 59% s-ar declara dispuși să accepte, chiar dacă cu dificultate, „înghețarea” războiului de-a lungul actualei linii a […]
Prim-vicepreşedintele PNL Dan Motreanu afirmă că menţinerea ratingului suveran al României de către Moody’s şi Fitch reprezintă o veste bună, dar avertizează că aceasta nu trebuie interpretată drept un motiv de relaxare, fiind necesară continuarea măsurilor pentru reducerea deficitului bugetar. „Menţinerea ratingului de ţară de către Moody’s, după o decizie similară a Fitch, este o […]
Ani la rând, imaginea propagandei Kremlinului a fost dominată de prezentatori agresivi ai televiziunilor de stat, care amenință țările occidentale cu distrugerea nucleară și îl prezintă pe președintele Vladimir Putin drept salvatorul Rusiei, relatează The Times. De la conținut despre stilul de viață la mesaje politice Strategia s-a dovedit eficientă. Rușii care își obțin informațiile […]
Canicula nu înseamnă doar disconfort. Temperaturile foarte ridicate obligă organismul să lucreze permanent pentru a-și menține temperatura internă în limite compatibile cu funcționarea normală. Atunci când căldura se combină cu umiditatea crescută, transpirația se evaporă mai greu, iar principalul mecanism natural de răcire a corpului își pierde din eficiență. În anumite condiții, o temperatură a […]
