Interceptari: Nepoata fostului sef al SRI primea bani in cont de la soferi si a imprumutat 160.000 de euro de la fostul sot care castiga 20.000 de euro/an
Ioana Timofte, directoarea Companiei Nationale pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub Presiune (CNCIR) din subordinea Ministerului Energiei, arestata la domiciliu la propunerea DIICOT in dosarul achizitiilor fictive sustine ca a imprumutat anul trecut de la Felix Florin Braniste 160.000 de euro, bani pe care trebuie sa-i retuneze pana in 2032.
Braniste este partenerul Ioanei Timofte, nepoata fostului sef al SRI, Radu Timofte. Problema este ca Braniste a castigat anul trecut 104.000 de lei, adica aproximativ 20.000 de euro. Ba mai mult, tot in 2022, el s-a imprumutat de la un anume „A. Vasile” cu 130.000 de euro, bani pe care trebuie sa-i restituie anul acesta.
Controlor de cand se stie
Felix Florin Braniste a trecut din 2010, pe cand era inspector de integritate in cadrul Agentiei Nationale de Integritate (ANI), in politica, devenind intai consilier, apoi sef de cabinet si ulterior sef al Corpului de Control al ministrului Economiei.
In 2013 il regasim pe aceeasi functie la ministerul Mediului, in 2016 revine la ministerul Economiei, in 2022 sef serviciu control in ministerul Antreprenoriatului si Turismului, apoi membru in echipa de control a ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu.
Numele lui Felix Florin Braniste apare si in dosarul achizitiilor trucate de la CNCIR. Astfel, functionarele de acolo il pomenesc de mai multe ori, iar din discutii reiese ca acestea iti puneau speranta ca Felix va interveni pentru a rezolva problemele din institutie in eventualitatea unui control.
„Eu voiam sa vorbesc cu Bogdan (Bogdan Stefan Ciprian, director adjunct al CNCIR) sa… daca cunoaste Felix… ca Felix e cu control cu toate astea… sa intervina acolo sa ramana pe loc treaba, sa nu aprofundeze situatia. Ca ei au intrari au toate alea, dar stii cum e… Nu e cazul, nu?… Auzi o chestie d-asta repede se vede ca e vrajeala si minciuna… Cumperi marfa dintr-un loc, sa virezi banii… La sumele astea. Prin banca… Nu? Cu ce le-ai luat? Cu ce le-ai facut? De unde le-ai luat?… Imediat… Care bani? Nu exista!”, se arata in referatul cu propunerea de arestare a Ioanei Timofte.
Platea cu cardul
Acuzata ca, impreuna cu functionari cu functii de conducere din institutie a deturnat 2 milioane de euro, Timofte si-a depus in cont, la bancomat, banii cash pe care-i primea regulat de la reprezentantii firmelor care incasau sumele si nu livrau materialele comandate. Intrebata de o functionara de la banca de unde sunt banii, Ioana Timofte a sustinut ca reprezinta „cadouri”.
ANGAJATA BRD: V-am sunat si eu sa va rog, in primul rand, sa treceti printr-o agentie BRD pentru actualizarea de date..
TIMOFTE IOANA: Da!
ANGAJATA BRD: Si, in al doilea rand, avem nevoie si noi de niste documente… ati avut dumneavoastra, in luna decembrie, niste depuneri..
TIMOFTE IOANA: Da!
ANGAJATA BRD: La bancomat.
TIMOFTE IOANA: Da!
ANGAJATA BRD: Puteti sa-mi trimiteti pe Whatsapp sau pe mail?
TIMOFTE IOANA: Ce sa va trimit?
ANGAJATA BRD: Documente justificative.
TIMOFTE IOANA: Dar, sincer, nu stiu cat am depus si nici nu mai stiu..
ANGAJATA BRD: Undeva la o suta si ceva de mii..
TIMOFTE IOANA: Si ce va trebuie? Ce documente justificative va trebuie pentru asta?
ANGAJATA BRD: Pai, nu stiu! Ce documente aveti dumneavoastra. Contracte, habar n-am! Nu stiu! Ce aveti dumneavoastra.
TIMOFTE IOANA: Is banii mei din… ce documente sa va trimit? Economii d-ale mele, am primit cadou de Craciun.. ce vreti sa va spun? Documente justificative, altele decat cele care… va trimit documentele salariale? Ce sa va trimit?
ANGAJATA BRD: Dati-mi pentru… dar salariul nu il incasati la noi?
TIMOFTE IOANA: Ba da, ba da!
ANGAJATA BRD: Il incasati la noi.
TIMOFTE IOANA: Da!
ANGAJATA BRD: Alte documente sa inteleg ca nu aveti?!
TIMOFTE IOANA: Nu!
ANGAJATA BRD: Ok!
TIMOFTE IOANA: Chiar din economii d-ale mele, am primit barbata-meu cadou de Craciun..
ANGAJATA BRD: Ok!
TIMOFTE IOANA: Dar nu-i problema! Daca trebuie sa va dau, nu stiu..
ANGAJATA BRD: Bine!
TIMOFTE IOANA: Scris va dau.
ANGAJATA BRD: Va scriu, va scriu daca mai imi trebuie sau nu. Da?
TIMOFTE IOANA: Imi scrieti daca trebuie va dau in scris! Nu-i problema!
ANGAJATA BRD: Ok! In regula!
TIMOFTE IOANA: Da?
ANGAJATA BRD: Bine! Revin eu atunci, cu un mesaj pe Whatsapp, daca trebuie neaparat.
TIMOFTE IOANA: Da, da, da! Va rog! Va trimit ce va trebuie, nu-i problema!
ANGAJATA BRD: Bine, bine!
TIMOFTE IOANA: Dar numai sa-mi spuneti ce si cum!
ANGAJATA BRD: In regula! In regula! Bine!
Procurorii DIICOT au mai descoperit ca seful soferilor din institutie, Dorinel Tabirca, cel care ii ducea Ioanei Timofte copilul cu masina la scoala, depunea regulat in contul sefei importante sume de bani, in conditiile in care acesta avea un salariu de 276.000 de lei, compus din salariu CNCIR de 84.000 de lei, pensie MaPN de 54.000 de lei si salariul sotiei de 53.000 de lei.
Bani de la soferi
Din document, mai rezulta ca in perioada iulie 2020 – februarie 2023, in contul lui Timofte, Tabirca a depus bani de 65 de ori, suma totala fiind de 741.530 de lei.
Un alt sofer, Iulian Marian Clenci, a depus 99.300 de lei in contul Ioanei Timofte in opt operatiuni bancare, in perioada 2020 – 2022.
Sefa serviciului contabilitate, Maria Oltea Stancu, a depus in contul sefei CNCIR 71.000 de lei, iar de la Florina Emacu a primit 58.500 de lei.
Toti acesti bani nu se regasesc in declaratiile de avere ale Ioanei Timofte.
Ulterior, banii d epe card erau folositi pentru plata a diverse produse, dupa cum rezulta din interceptarile de la dosar.
„IVAN VASILICA: Nu stiu cine sta si-n spatele la chestiile astea, ca prea multa lume stie p-aici ce se intampla. Intelegi?
STANCU OLTEA MARIA: Dracu sa le ia…
IVAN VASILICA: Sunt si multe…Dar eu nu mai am ce sa fac pana la sfarsitul lunii. Exact cum ai spus. Toate produsele le-am luat. Nu mai am ce sa iau nimic. N-am cum sa le iau. Prea mult…mult prea mult.
STANCU OLTEA MARIA: Nu inteleg, frate..
IVAN VASILICA: Nu mai s-a inteles demult…Sopteste: Saptamana trecuta a venit Vladimir si i-a luat lu’ Ioana o pereche de cercei de la 20.000 lei.
Sopteste in continuare… ce dracu… toate chestiile astea te duci la puscarie… ce dracu… Si pe mine m-a bagat la inaintare cu directoarea, m-a bagat la inaintare ai inteles? Bine si pe toti practic ca sa fiu… Stii ma tot gandeam ca…alte parti…alte filiere… ANAF cu alea, cu alea. O ia de jos in sus, stii? O ia de jos si ajunge la tine ca aicea vor sa ajunga”.
Procurorii DIICOT arata ca, in ultimii 3 ani, un grup infractional organizat condus de directoarea generala a companiei, Ioana Timofte, ar fi facut achizitii fictive de produse consumabile, cum ar fi articole de curatenie, birotica si papetarie sau materiale de constructii, cu scopul de a delapida institutia.
Directorii companiei „se incadrau in plafonul legal pentru achizitii directe” ca sa nu fie nevoie sa faca licitatii, cumparau doar consumabile si numai de la firme ale membrilor grupului infractional, faceau platile, insa produsele nu erau livrate, iar banii astfel delapidati se imparteau intre ei. Asa ar fi produs un prejudiciu de aproape 2 milioane de euro.
