Adaugă ca sursă preferată pe Google
Sefa Parchetului European, Laura Codruta Kovesi, a dezvaluit intr-un interviu ca Romania este un „teritoriu fertil” pentru mafiile italiana si chineza. Ea a mentionat ca cele mai profitabile afaceri pentru aceste mafii sunt acum fraudele cu TVA.
„Romania nu este un teritoriu fertil doar pentru mafia italiana, este si pentru mafia chineza. Ce vedem ca si fenomen ingrijorator sunt gruparile din state terte care practic invadeaza Europa. Pentru ca acum, sigur, toata lumea stie de mafia italiana. Dar cand ne uitam, in general, la toate fraudele cu TVA, as putea sa spun ca grupurile organizate si mafiile nu mai sunt nationale, ele sunt complexe, ai toate nationalitatile acolo, si din spatiul Uniunii Europene, dar si din afara lui.
De ce se muta? Pentru ca infractorii se adapteaza. Cu cat iei mai multe masuri in alt stat, ei incearca sa se mute acolo unde nu-i deranjeaza nimeni, acolo unde pot sa isi continue linistiti activitatile. Mafia italiana a fost si in spatele unor fraude cu fonduri europene, inclusiv in PNRR, nu neaparat doar in frauda cu TVA, pentru ca gruparile criminale comit orice infractiune ce le aduce venituri.
Si atunci, ei isi stabilesc sediul principal in diverse state membre, unde incearca sa ramana nedetectati, si de acolo sa puna in aplicare intregul mecanism infractional, in asa fel incat ei sa creeze daune in alte state membre.
Daca, de exemplu, maine, in Romania, combaterea fraudei cu TVA va fi considerata o prioritate si toata lumea va incepe sa investigheze si ei simt ca exista un pericol sa fie detectati, se vor muta probabil in Bulgaria si vor comite daune in celelalte state membre.
Aceste grupari organizate au acces la miliarde de euro pe an, iau putere financiara foarte mare, au posibilitatea de a-si angaja tot felul de experti, contabili, avocati care sa le explice ce vulnerabilitati sunt in fiecare stat membru, unde este mai bine sa isi stabileasca si cartierul general in asa fel incat riscul de a fi detectat sa fie cat mai mic. Ei exploateaza toate vulnerabilitatile ce exista in legislatie”, a declarat Kovesi intr-un interviu pentru Libertatea.
Foto: Deposit Photos
Comentarii
Recomandări
Citește mai departe
Un autotren încărcat cu bomboane a luat foc în noaptea de sâmbătă spre duminică pe DN 5, în zona localității Daia, județul Giurgiu, pe sensul de mers către municipiul Giurgiu. Incendiul s-a manifestat violent, iar la nivelul rezervorului s-a produs și o explozie. Nu au fost înregistrate persoane rănite. La fața locului au intervenit pompierii […]
Forțele ucrainene au atacat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, mai multe obiective din regiunea Moscova, într-un atac de amploare în care un depozit al companiei ruse de comerț online Wildberries ar fi fost lovit și cuprins de flăcări. Informațiile provin din canale rusești de monitorizare și nu au fost confirmate oficial de autoritățile de […]
Statele arabe din Golful Persic sunt tot mai nemulțumite de administrația președintelui american Donald Trump, pe fondul lipsei unei strategii clare pentru încheierea conflictului cu Iranul și al mesajelor contradictorii venite de la Washington, relatează The Washington Post, citând oficiali arabi și occidentali. Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatarul, Kuweitul și Bahrainul rămân dependente de […]
Ministerul rus al Apărării și bloggerii militari ruși continuă să exagereze progresele forțelor Moscovei în direcțiile Oleksandrivka și Huliaipole, iar unele dintre imaginile folosite pentru susținerea acestor afirmații ar fi fost generate sau modificate cu ajutorul inteligenței artificiale, potrivit unei evaluări a Institutului pentru Studiul Războiului (ISW). Analiștii consideră că aceste acțiuni fac parte dintr-o […]
O statuie monumentală a Fecioarei Maria, despre care se crede că este cea mai înaltă de acest fel din Europa, a fost inaugurată sâmbătă în satul polonez Konotopie, în cadrul unei ceremonii la care au participat sute de persoane. Monumentul are 55,6 metri înălțime și a fost consacrat în prezența fostului președinte polonez și lider […]
