Koveși, ochii pe România. EPPO are 535 de anchete active privind România, cu prejudicii estimate la 6,05 miliarde de euro

Adaugă ca sursă preferată pe Google

În total, la finalul anului 2025, EPPO avea 535 de anchete active privind România, cu prejudicii estimate la 6,05 miliarde de euro.

Cele mai multe dosare vizează fraude din fonduri europene, respectiv 499 de anchete, cu un prejudiciu estimat la 5,03 miliarde de euro. Alte 28 de dosare privesc fraude cu TVA şi taxe vamale, prejudiciul estimat în aceste cazuri fiind de 271 de milioane de euro.

Raportul EPPO arată că, în cazul României, instituţia europeană a primit în 2025 doar patru sesizări de la organisme europene, 359 de la instituţii naţionale şi 51 de sesizări de la particulari. În două cazuri, EPPO s-a sesizat din oficiu.

1.500 de soldați britanici și francezi vor ajunge Polonia în septembrie – primul test fizic al planului Europei de a garanta securitatea Ucrainei

Temeri legate de influențarea alegerilor din Franța, în contextul în care Musk susține candidatura lui Le Pen la președinție

Ordine de indisponibilizare de 120 de milioane de euro

În 2025, în dosarele privind România, EPPO a emis ordine de indisponibilizare în valoare de 120 de milioane de euro şi a indisponibilizat efectiv active de 10,83 milioane de euro.

În acelaşi an, EPPO a trimis în judecată 20 de rechizitorii care vizează 83 de persoane. Alte 35 de cazuri, care privesc 65 de persoane, au fost clasate.

De asemenea, 37 de cazuri, implicând în total 115 persoane, au fost transmise autorităţilor naţionale.

Potrivit raportului, în instanţe, în cazul României, 76 de dosare se află în fază de judecată sau soluţionare, 21 de speţe au hotărâri pronunţate în primă instanţă, iar 18 anchete au soluţii definitive.

În aceste dosare au fost condamnate definitiv 20 de persoane, iar raportul indică zero achitări.

Cele mai multe anchete, în domeniul dezvoltării regionale şi urbane

Majoritatea cazurilor active care vizează România privesc fraude privind cheltuielile din fonduri europene, fraude în achiziţii publice, participarea la organizaţii criminale, fraude cu TVA, corupţie, deturnare de fonduri şi spălare de bani.

În România, EPPO a urmărit în principal programele din domeniul dezvoltării regionale şi urbane, cu 186 de cazuri.

Alte 101 cazuri vizează programe în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, 95 de cazuri privesc programe în domeniul ocupării forţei de muncă, iar 34 de anchete vizează programe din domeniul redresării şi rezilienţei.

EPPO, peste 3.600 de anchete active la nivel european

La nivel european, EPPO avea, la 31 decembrie 2025, 3.602 anchete active, cu un prejudiciu estimat la peste 67,27 miliarde de euro.

Fraudele privind veniturile, respectiv TVA şi taxe vamale, au reprezentat cea mai mare parte a prejudiciului estimat. Potrivit raportului, acestea însumează 45,01 miliarde de euro, adică peste 67% din prejudiciul total estimat în anchetele active la finalul anului 2025.

Procentul anchetelor cu dimensiune transfrontalieră a rămas stabil, la 27%. Este vorba despre cauze în care faptele au fost săvârşite pe teritoriul mai multor state sau au produs prejudicii în mai multe ţări.

În 2025, EPPO a prelucrat 6.966 de rapoarte de infracţiuni, cu 6% mai multe decât în 2024.

Creşterea a fost generată în principal de rapoartele primite de la particulari, 4.629, precum şi de la autorităţile naţionale, 2.107, cu 20% mai multe decât în anul precedent.

EPPO arată că aceste date indică o creştere a gradului de depistare a fraudelor care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene în statele membre participante, dar şi o conştientizare publică mai largă privind activitatea instituţiei.

În schimb, numărul rapoartelor transmise de instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile Uniunii Europene a crescut de la 113 în 2024 la 143 în 2025, evoluţie pe care EPPO nu o consideră o îmbunătăţire semnificativă a depistării şi raportării din partea acestora.

Peste 2.000 de anchete noi deschise în 2025

Pe baza tuturor informaţiilor disponibile, EPPO a deschis în 2025 un număr de 2.030 de anchete, cu aproape 35% mai multe decât în 2024. Prejudiciul estimat în aceste dosare este de 48,7 miliarde de euro.

„Acest lucru este în mare parte rezultatul asocierii dintre o cooperare mai bună între EPPO şi autorităţile naţionale competente şi perseverenţa EPPO de a viza organizaţiile criminale active în special în domeniul fraudei privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziţii publice, şi al fraudei privind veniturile, din TVA şi taxe vamale”, arată raportul.

În 2025, EPPO a depus 275 de rechizitorii, cu 34% mai multe decât în 2024, trimiţând în judecată, în faţa instanţelor naţionale, mai mulţi autori de fraude care au afectat bugetul Uniunii Europene.

„În cele din urmă, în conformitate cu obiectivul său de a se concentra pe recuperarea prejudiciilor, judecătorii au aprobat ordine de indisponibilizare emise de procurorii europeni delegaţi pentru 1,13 miliarde euro, valoarea activelor indisponibilizate efectiv în cursul anului ridicându-se la 288,93 milioane euro”, precizează EPPO.

La nivel european, activitatea EPPO din 2025 a dus la 159 de condamnări definitive, care vizează 288 de persoane, opt achitări în Italia, privind 22 de persoane, 292 de speţe clasate şi active indisponibilizate în valoare totală de aproape 289 de milioane de euro.