O rețea financiară construită de moldoveanul Ilan Șor și susținută de Kremlin a transferat 6,9 miliarde de dolari prin marile bănci ale lumii, folosind documente false

Adaugă ca sursă preferată pe Google

O investigație Financial Times, bazată pe sute de mii de fișiere interne, arată că printre instituțiile prin care au trecut fondurile se numără Standard Chartered, Citigroup și DBS. Unele tranzacții ar fi fost legate inclusiv de achiziții sensibile pentru sectorul militar rus.

A7 a fost înființată la sfârșitul anului 2024 de omul de afaceri moldovean Ilan Șor (în imagine, alături de Diana Șoșoacă, la Moscova), cu sprijinul Promsvyazbank, o bancă rusească de stat cu legături strânse cu industria de apărare. Compania a fost promovată de autoritățile de la Moscova drept o alternativă pentru plățile transfrontaliere, după ce mai multe bănci rusești au fost eliminate din sistemul SWIFT ca urmare a invaziei Ucrainei.

Euro a atins un nou maxim istoric. Leul, la cea mai slabă valoare în fața monedei europene

PSD caută să-l intimideze pe Nicușor Dan. Un deputat PSD strânge semnături pentru suspendarea președintelui României: ”Era normal să fie desemnat Sorin Grindeanu pentru funcția de premier”

Potrivit investigației, A7 nu s-ar fi bazat doar pe criptomonede sau pe noi tehnologii financiare. O parte importantă a operațiunilor ar fi folosit metode clasice de spălare a banilor: companii intermediare, facturi falsificate, ștampile contrafăcute și descrieri modificate ale mărfurilor pentru a ascunde originea sau destinația reală a plăților.

1,1 miliarde de dolari ar fi ajuns în conturi Standard Chartered din Hong Kong

Documentele analizate indică existența a aproximativ 100 de companii-paravan folosite efectiv pentru transferuri, alte peste 100 de entități fiind menționate în evidențele interne ale A7.

Rețeaua s-ar fi întins în mai multe jurisdicții. Documentele indică zeci de entități în Emiratele Arabe Unite, Hong Kong, Kîrgîzstan și Indonezia.

Între sfârșitul anului 2024 și august 2025, conturi deschise la Standard Chartered în Hong Kong ar fi primit aproximativ 1,1 miliarde de dolari de la entități asociate A7. Alte 273 de milioane de dolari ar fi ajuns la DBS în Hong Kong, iar clienți ai Citigroup ar fi primit aproximativ 74 de milioane de dolari.

Băncile nu știau însă că fondurile aveau legătură cu A7 sau că ar fi încălcat în mod deliberat sancțiunile. Investigația arată că documentele false și firmele intermediare erau folosite pentru a ascunde adevărații beneficiari și scopul plăților.

Plăți pentru echipamente militare și o rețea adaptată sancțiunilor

Printre tranzacțiile descoperite în documentele A7 se numără și plăți pentru bunuri considerate sensibile din perspectiva războiului, inclusiv echipamente militare și achiziții destinate serviciilor ruse de securitate.

În unele cazuri, natura produselor ar fi fost modificată în documentele comerciale pentru ca tranzacțiile să nu ridice suspiciuni. Atunci când o bancă identifica o plată problematică sau închidea un cont, rețeaua își schimba intermediarii și continua să opereze prin alte companii sau instituții financiare.

A7 a devenit între timp unul dintre actorii importanți ai sistemului rusesc de plăți externe. Compania și-a anunțat intenția de a se extinde internațional în pofida sancțiunilor occidentale și folosește inclusiv criptomonede, aur și monede locale pentru decontări internaționale.

În august, șeful Promsvyazbank declara că moneda digitală A7A5, parte a infrastructurii A7, ajunsese la un rulaj cumulat de aproape 140 de miliarde de dolari de la lansarea sa în februarie 2025.