Operațiunea „Jupiter 4”: Prejudiciu uriaș de peste 100 de milioane de lei din fraude în domeniul energiei electrice

Sub coordonarea Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR), astăzi, 6 noiembrie 2025, s-au desfăşurat 57 de acţiuni operative, în care au loc 304 percheziţii domiciliare în mai multe judeţe.

Scopul: destructurarea unor reţele specializate în infracţiuni economico-financiare şi de criminalitate organizată, cu un prejudiciu total estimat la 215 milioane lei şi 1,37 milioane euro.

Cazul central vizează două societăţi comerciale care furnizau energie electrică: în perioada aprilie – august 2022, reprezentanţii lor au depus la autoritatea de reglementare deconturi de compensare la energie (în baza Ordonanţa de Urgenţă nr. 27/2022) prin care au încasat de la bugetul de stat sume mai mari decât cele la care aveau dreptul. Preţul mediu de achiziţie al energiei a fost supradimensionat artificial prin tranzacţii succesive între firme din acelaşi grup, cauzând un prejudiciu de 104.346.359,33 lei.

Este vorba despre grupul Tinmar.

Sumele astfel obţinute au fost apoi supuse unui proces de spălare a banilor: transferuri succesive în conturi ale altor societăţi din grup, sau către societăţi offshore înfiinţate în Cipru, care deţineau capital în firmele româneşti, apoi re-virate ca “împrumut” sau “restituire împrumut” în conturile persoanelor interpuşi.

Austria interzice purtarea vălurilor islamice în școli pentru fetele sub 14 ani

Nemo, câștigătorul Eurovisionului din 2024, va returna trofeul în semn de protest față de participarea Israelului la ediția de anul viitor

De asemenea, dosarele instrumentate cuprind infracţiuni precum înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, delapidare, abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, bancrută frauduloasă, contrabandă calificată, deţinere fără drept de arme neletale supuse autorizării, falsuri (inclusiv fals informatic), infracţiuni de mediu şi cele privind regimul jocurilor de noroc.

Ca parte a acţiunii, procurorii din Secţia de urmărire penală a Parchetului de pe lângă ÎCCJ şi ofiţerii DICE-IGPR pun în executare 8 mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti, la sediile sociale a 4 societăţi cu obiect de activitate comercializarea şi furnizarea energiei electrice, precum şi la locuinţele persoanelor fizice implicate.

Acţiunea se extinde la mai multe dosare teritoriale:

Judeţul Argeş: 20 mandate de percheziţie într-un dosar de evaziune fiscală, prejudiciu estimat la 3,800,000 lei.

Judeţul Cluj, Bistriţa-Năsăud, Iaşi, Bacău, Suceava: 16 mandate de percheziţie şi 3 de aducere într-un dosar privind exploatare minieră fără permis, evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciu estimat la 1,707,909 lei.

Alte judeţe: Prahova (15 mandate, prejudiciu ~649,890 lei), Bucureşti/Ilfov (14 mandate +5 aducere, prejudiciu ~9,500,000 lei) ş.a.m.d.

Operaţiunea „JUPITER 4” are drept obiectiv să sancţioneze atât fraudele majore de tipul celor în sectorul energetic, cât şi multiple alte scheme economico-financiare frauduloase care au afectat bugetul de stat şi economia naţională.