Categories: politica

„Oricine poate avea diamante”. Cum isi apara clientul avocatul lui Daniel Tudorache

Avocatul lui Daniel Tudorache sustine, intr-o declaratie acordata jurnalistei Loredana Diacu (Epoch Times Romania), ca „oricine poate avea diamante”. Tudorache afirmase insa, cu o zi inainte sa fie inculpat de DNA, ca singura sa avere sunt „onoarea si familia”.

„Avocatul lui Daniel Tudorache, cand l-am intrebat de banii confiscati la perchezitii si de diamante: ‘Haideti sa mai spunem ceva, pentru ca s-a speculat foarte mult… diamantele, bani si asa mai departe sunt niste bunuri pe care le poate avea oricine'”, a relatat jurnalista pe Facebook.

Conform DNA, in perioada 2008-2018, Daniel Tudorache ar fi beneficiat de sume de bani disproportionat de mari comparativ cu veniturile sale si ar fi apelat la sotia si menajera sa pentru a ascunde banii obtinuti ilicit. Astfel, au fost deschise conturi pe numele acestora, au fost cumparate pe numele fostei sotii imobile in valoare de 305.000 euro si 470.000 lei, precum si bijuterii de sute de mii de euro, intre care un diamant de 190.000 de euro.

„In perioada in care a ocupat functii publice (2008-2018), inculpatul Daniel Tudorache ar fi beneficiat de sume de bani disproportionat de mari comparativ cu veniturile sale licite.

Pentru a ascunde originea sumelor de bani presupus a fi fost obtinute in mod nelegal, acesta ar fi interpus doua persoane (sotia si menajera), care au actionat ca proprietarii aparenti ai sumelor de bani cu scopul ca, prin cele doua, sumele sa fie introduse in circuitul civil.

Banii astfel introdusi in circuitul civil ar fi fost utilizati pentru a achita excursii in strainatate, bijuterii, articole vestimentare de lux atat din tara, cat si din strainatate, autoturisme, imobile, scoli private, acordarea de imprumuturi, constituirea de depozite.

In perioada de referinta (2008-2018), in care Daniel Tudorache ar fi realizat venituri licite totale de 605.782 lei (reprezentand o medie de aproximativ o mie de euro pe luna), exista suspiciunea ca acesta ar fi savarsit infractiunea de spalare a banilor constand in:

– depunerea de sume de bani in numerar prin intermediul fostei sotii si al menajerei, in conturi bancare deschise pe numele acestora – in total 2.990.000 lei si 235.000 euro;
– achizitionarea de bunuri imobile pe numele fostei sotii in suma totala de 305.000 euro si 470.000 lei, sume platite de asemenea in numerar;
– acordarea unui imprumut unei persoane, tot in numerar, in cuantum de 920.000 de euro, prin intermediul fostei sotii;
– achizitionarea de bijuterii, inclusiv diamante, a caror valoare urmeaza a fi stabilita (au fost identificate facturi fiscale pentru o serie de bijuterii, printre care: un inel in valoare de 58.500 de euro, un set de bijuterii in valoare de 64.225 USD, un inel cu diamant in valoare de 80.000 euro si un diamant de 190.000 de euro (avans 35.000 de euro), un inel de 65.000 euro, un set cercei si lantisor cu pandantiv in valoare de 11.200 de euro, etc.);
– achizitionarea de actiuni la un club de fotbal, prin intermediul fostei sotii;
– asocierea in participatiune cu o societate privata cu suma de 640.000 de euro, tot prin intermediul fostei sotii

Toate acestea cu fonduri cu privire la care exista suspiciunea ca sunt provenite din infractiuni”, a anuntat DNA.

Citeste si: Tudorache, reactie sfidatoare in urma perchezitiilor DNA: „Averea mea sunt familia si onoarea. Clotilde Armand mi-a facut plangere”

Lavinia Popa

Share
Published by
Lavinia Popa

Recent Posts

Maia Sandu l-a dat afara pe Pavel Abraham, care isi gasise culcus pe la Chisinau. Pro-rusii il tin insa in brate pe fostul militian vedeta la Antena 3

Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a dat afara pe Pavel Abraham din comisia formata de…

16 ore ago

„Vom repara legile justitiei”. Stelian Ion, mesaj transant dupa discutia cu vicepresedintele Comisiei Europene, Vera Jourova

Aspecte privind Mecanismul de Cooperare si Verificare si nou infiintatul Mecanism privind Statul de Drept…

16 ore ago

Dementa in Capitala, un sofer a lovit intentionat caruciorul unui bebelus. Nervos ca tatal copilului i-a reprosat ca ocupa trotuarul

Un sofer din Bucuresti a lovit intentionat cu masina caruciorul in care se afla un…

15 ore ago

Macaulay Culkin solicita ca Trump sa fie sters din „Singur acasa 2”. Trump a fost eliminat si de pe retelele de socializare

Actorul Macaulay Culkin, 40 de ani, interpretul rolului Kevin McCallister din "Home Alone 2 -…

16 ore ago

In ce conditii se redeschid scolile: „Daca un copil dintr-o clasa este depistat pozitiv, atunci toti copiii vor fi testati”

Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat ca scolile vor fi deschise pe 8 februarie "in…

16 ore ago

Premierul Citu l-a dat afara pe Dimitrescu, complicele lui Dragnea, din functia de consul al Romaniei la Bonn

Premierul Florin Citu l-a demis, vineri, pe Gheorghe Dimitrescu, sub urmarire penala de DNA in…

17 ore ago