O operațiune de amploare a autorităților judiciare române a vizat, joi dimineață, sediul Combinatului Siderurgic Liberty Galați și locuințele unor directori implicați, dezvăluind o rețea complexă de evaziune fiscală și delapidare, cu un prejudiciu estimat la 300 de milioane de euro.
Potrivit Digi24, acțiunea face parte din „Operațiunea Jupiter 4”, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) – Secția de Urmărire Penală, cu sprijinul Direcției de Investigare a Criminalității Economice (DIICOT) din IGPR și al polițiștilor de la IPJ Galați.
Șapte percheziții au fost efectuate în județele Galați și Ilfov, precum și în București, țintind societatea comercială identificată în dosar sub denumirea „X” – un eufemism pentru Liberty Galați, parte a grupului britanic GFG Alliance, deținut de miliardarul indian Sanjeev Gupta.
Ancheta, demarată în 2023, se concentrează pe perioada 2019–2023 și vizează infracțiuni grave de delapidare cu consecințe deosebit de grave și evaziune fiscală, conform comunicatului oficial al PICCJ. Nucleul schemei îl reprezintă tranzacțiile suspecte cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră (CO₂), instrumente obligatorii pentru industrii poluante precum siderurgia, menite să asigure conformarea cu directivele europene privind decarbonizarea.
În loc să servească obiectivelor de mediu, aceste certificate au fost folosite ca vehicul pentru deturnarea fondurilor către entități offshore și subsidiare afiliate, fără beneficii reale pentru compania din România.
Potrivit probelor adunate de procurori, doi membri ai consiliului de administrație al Liberty Galați ar fi aprobat vânzarea a 5,755 milioane de certificate CO₂ către entități precum Gazprom Rusia, pentru 137,55 milioane de euro, la un preț mediu de 23,90 euro/certificat. Sumele încasate au fost rapid transferate către „societatea-mamă” prin subsidiare controlate dintr-o companie din Singapore, creând un circuit evazionist sofisticat.
Consecințele au fost imediate: la începutul lui 2021, compania s-a confruntat cu un deficit de 3 milioane de certificate, forțând achiziții suplimentare din Cehia (posibil Liberty Ostrava, o altă unitate a grupului Gupta) și din nou de la Gazprom, la prețuri duble – între 47,8 și 48 euro/certificat. Doar aceste operațiuni au generat pierderi de peste 154 de milioane de euro, sumă susceptibilă de majorare după recalculări.
Schema se extinde dincolo de certificate: anchetatorii au identificat contracte fictive de împrumuturi, cesiuni de creanțe și garanții cu entități din Europa, totalizând transferuri de 137 de milioane de euro fără justificare economică. Alte 16,98 milioane de euro au fost plătiți unei firme nerezidente pentru „servicii de consultanță” inexistente, iar 40 de milioane de dolari au ajuns în Singapore între 2022–2023, mascând fluxuri suspecte.
În total, resurse de circa 300 de milioane de euro ar fi fost extrase din patrimoniul Liberty Galați, afectând direct bugetul de stat prin optimizare fiscală ilicită și slăbind stabilitatea financiară a uneia dintre cele mai mari fabrici siderurgice din România, angajatoare a mii de salariați.
Reamintim că „Operațiunea Jupiter 4” face parte dintr-o campanie națională mai largă, cu peste 300 de percheziții în 57 de acțiuni, vizând infracțiuni economice cu prejudicii de sute de milioane de lei.
Experții atrag atenția asupra riscurilor sistemice: astfel de scheme nu doar erodează încrederea în marile corporații, ci amenință tranziția verde a UE, unde certificatele CO₂ valorează miliarde. Liberty Galați nu a emis un comentariu oficial, dar sindicatele locale exprimă îngrijorări privind impactul asupra locurilor de muncă.
Comentarii
Recomandări
Citește mai departe
Fostul ministru al Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat vineri că nu consideră că are vreo răspundere pentru modul în care a gestionat activitatea Ministerului Justiţiei, subliniind că orice formă de răspundere trebuie stabilită pe baza unor fapte imputabile şi dovedite. „Orice formă de răspundere trebuie antrenată pe baza unor fapte imputabile şi dovedite. Sigur că […]
Drumul expres Oradea-Arad ar putea fi construit mai repede, existând o intenţie a constructorilor de a începe lucrările pe cheltuiala lor, a declarat vineri, pe şantierul autostrăzii A3 din judeţul Bihor, premierul Ilie Bolojan. „Este un proiect important pentru partea de vest a României, dar de a cărui începere nu suntem în situaţia să discutăm […]
Forțele de Apărare ale Ucrainei au încercuit trupele rusești din Kupiansk, în regiunea Harkiv, și au eliberat partea de nord-vest a orașului, a raportat pe 12 decembrie grupul OSINT DeepState. Ulterior, Corpul 2 Gardă Națională „Hartanîa” a confirmat că a coordonat operațiunea, lansată pentru stabilizarea frontului după reînnoirea ofensivei ruse în zonă în luna septembrie, […]
Liderul organizaţiei judeţene PSD Constanţa, senatorul Felix Stroe, şi-a anunţat vineri demisia de la conducerea filialei pe care o conduce din anul 2015, motivând că a recurs la acest gest din motive personale. „Astăzi, în cadrul şedinţei Biroului Permanent, mi-am depus mandatul din funcţia de preşedinte al Organizaţiei Judeţene Social Democrate constănţene – filială pe […]
Raluca Moroşanu, judecătoarea care a înfruntat conducerea Curţii de Apel Bucureşti (CAB), a postat vineri un mesaj pe Facebook în care mulţumeşte celor care o susţin pe ea şi pe judecătorul Laurenţiu Beşu, cel care a făcut dezvăluiri în documentarul Recorder. Este prima reacţie a judecătoarei după conferinţa de presă desfăşurată joi la CAB. „Mulţumesc […]
