Presshub: SUA sancționează rețeaua A7 a lui Ilan Șor. Platforma ar fi procesat peste 91 de miliarde de dolari, ajutând Rusia

Adaugă ca sursă preferată pe Google

Măsura vine la doar câteva zile după ce o investigație a Financial Times, bazată pe o scurgere masivă de date din interiorul A7, a dezvăluit amploarea rețelei de companii-paravan și a tranzacțiilor folosite pentru a menține accesul unor entități sancționate la sistemul financiar internațional.

Potrivit Trezoreriei SUA, A7 a fost creată de persoane deja sancționate de Washington pentru a facilita eludarea sancțiunilor. Platforma ar fi construit o rețea globală de companii-paravan prin care plățile provenite de la entități sancționate erau prezentate drept tranzacții comerciale obișnuite.

Marea Britanie vrea să se apropie din nou de Uniunea Europeană. Anunțul premierului britanic după întâlnirea cu liderul Germaniei

Scandal în direct la Realitatea. Simion: ”Anca, Anca, Anca, doamna Alexandrescu, ce-ai de faci așa?”. Reacția realizatoarei: ”Dar chiar nu vă e rușine să vorbiți așa?”

„Rețeaua A7 exploatează sistemul financiar internațional prin intermediul companiilor fictive, falsificând documentele comerciale, registrele de import-export și utilizând descrierea falsă a bunurilor”, afirmă Trezoreria americană.

Datele prezentate de autoritățile americane indică amploarea mecanismului. Până în ianuarie 2026, A7 procesa peste 2.000 de tranzacții pe zi, cu un volum cumulat de peste 91,5 miliarde de dolari. Potrivit Trezoreriei, această sumă reprezenta aproximativ 13% din tranzacțiile comerciale externe ale Rusiei în 2025.

Companiile-paravan ale rețelei ar fi fost folosite atât pentru tranzacții cu petrol iranian, cât și pentru procurarea de armament. Trezoreria afirmă că mecanismul a oferit sprijin financiar Corpului Gărzilor Revoluției Islamice din Iran și unor grupări aliate acestuia, inclusiv Hamas.

Autoritățile americane mai susțin că A7 a avut legături cu Nobitex, cea mai mare platformă iraniană de active digitale, și că a facilitat tranzacții asociate unor atacuri cibernetice nord-coreene asupra unor platforme de criptomonede.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat că măsurile urmăresc să „dezactiveze infrastructura financiară” care permite Iranului și altor adversari ai Statelor Unite să evite sancțiunile și să transfere fonduri ilegale.

În comunicatul său, Trezoreria îl descrie pe Ilan Șor drept „un infractor condamnat și sancționat” și asociază platforma A7 cu rețeaua de companii fictive utilizate pentru mascarea tranzacțiilor ilicite.

A7 operează și propriul token, A7A5, prezentat ca instrument pentru tranzacții internaționale și pentru generarea de venituri în beneficiul unor entități sancționate.

Citește și: Ilan Șor vrea să scoată Republica Moldova la mezat pe blockchain

Măsurile americane au ca efect includerea A7 și a entităților desemnate în regimul de sancțiuni al SUA. Ca urmare, activele și interesele în proprietate ale entităților vizate aflate sub jurisdicția americană sunt blocate, iar tranzacțiile persoanelor și companiilor americane cu entitățile sancționate sunt, în general, interzise.

Citește mai multe pe presshub.ro.