Regim de infractori. Comisia Europeana trimite Romania in judecata, Regimul Dragnea a refuzat sa transpuna in legislatia nationala directiva privind spalarea banilor

Comisia Europeana anunta, intr-un comunicat de presa, ca trimite Romania si Grecia in judecata la Curtea de Justitie a UE pentru neindeplinirea obligatiei de a transpune in legislatia lor nationala cea de-a patra directiva privind combaterea spalarii banilor.

„Spalarea banilor si finantarea terorismului au consecinte asupra intregii Uniuni Europene. Nu putem lasa nicio tara din UE sa devina veriga slaba. Banii spalati intr-o tara pot fi – si adesea chiar sunt – folositi pentru a comite infractiuni in alta tara. Din acest motiv, cerem ca toate statele membre sa ia masurile necesare pentru a combate spalarea banilor, epuizand astfel fondurile utilizate pentru activitati infractionale si teroriste. Vom continua sa monitorizam foarte indeaproape si in mod prioritar punerea in aplicare a acestor norme de catre statele membre”, a declarat Vera Jourova, comisarul pentru justitie, consumatori si egalitate de gen, citata de g4media.ro.

Recent, in urma dezvaluirilor anchetei Panama Papers si a atacurilor teroriste din Europa, Comisia a propus A cincea directiva privind combaterea spalarii banilor, pentru a intensifica lupta impotriva spalarii banilor si a finantarii terorismului. Aceste noi norme au ca scop asigurarea unui nivel inalt de garantii pentru fluxurile financiare provenite din tari terte cu risc ridicat, imbunatatirea accesului la informatii al unitatilor de informatii financiare, crearea de registre centralizate de conturi bancare si contracararea riscurilor de finantare a terorismului legate de monedele virtuale si de cardurile preplatite. Noile norme au intrat in vigoare la 9 iulie 2018, dupa publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar statele membre vor trebui sa transpuna in legislatiile lor nationale A cincea directiva privind combaterea spalarii banilor pana la 10 ianuarie 2020.