Robert Turcescu, printre cei care au luat teapa de la Nordis. Pe lista se afla si doi cunoscuti fotbalisti

Robert Tircescu, fost parlamentar si actual realizator de emisiuni la Metropola TV, se afla pe lista celor care au fost inselati de compania Nordis.

Numarul creditorilor care-si inapoi banii de la Nordis era, in noiembrie anul trecut, la 1.200. Printre acestia se afla fostii fotbalisti Adrian Ropotan si Florin Gardos, fostul europarlamentar USR Vlad Botos, care mentionase intr-o declaratie de avere achizitia, in 2023, a unui „studio” de 38 metri patrati, si jurnalistul Robert Turcescu. Toti au ramas fara apartmanente, informeaza Buletin de Bucuresti.

Printre firmele catre care Nordis are datorii neplatite se numara companiile din Bucuresti Vodafone, Tiriac Auto, Euromedia Group si Zublin Romania.

Directia Regionala de Finante Bucuresti s-a inscris de trei ori, in trei zile diferite, pe aceasta creditorilor.

Șase pariori anonimi au mizat pe declanșarea războiului din Iran și au obținut câștiguri de peste un milion de dolari

NASA a finalizat reparațiile rachetei Artemis II și planifică lansarea pentru aprilie, în cadrul unei misiuni în care patru astronauți vor orbita Luna

Turcescu realizeaza acum emisiuni la postul Metropola TV, care este controlat de cuplul Pandele-Firea. Ambii fac parte din PSD, acelasi partid care a promovat-o pe Laura Vicol ca sefa a Comisiei Juridice.

Laura Vicol a fost luata cu duba politiei de la sediul DIICOT si dusa in arestul Capitalei. Vicol a fost retinuta pentru 24 de ore.

Vicol s-a prevalat de dreptul la tacere in fata procurorilor, desi in ultima perioada a fost extrem de vocala pe retelele de socializare si prin interviuri in apararea companiei Nordis.

Vicol a refuzat sa faca declaratii in fata jurnalistilor, iar in momentul in care a fost bagata in duba ea a preferat sa stea departe de sotul ei, care intrase primul in duba. „Viata merge inainte”, a comentat Vladimir Ciorba inainte de a fi bagat in duba.

Cei doi au fost retinuti dupa mai multe ore de audieri, fiind acuzati de complicitate la delapidare cu consecinte deosebit de grave, spalare de bani in forma continuata si aderare la grup infractional organizat.

Alte cinci persoane au fost retinute in acest dosar. Este vorba de Gheorghe Postoaca, actionar principal alaturi de Vladimir Ciorba in Nordis Group, Florin Postoaca – director de vanzari, Sanda Raileanu – director economic, Gabriela Vasile si Matei Cristian.

Tot luni, au fost audiate Ioana Basescu, fiica lui Traian Basescu, precum si fosta deputata PSD Andreea Cosma, pentru implicarea lor in afacerea Nordis, in calitate de notarite, insa ele au fost lasate sa plece acasa.

Luni dimineata, procurorii au efectuat zeci de perchezitii in Romania si in Monaco, printre care si la domiciliul sotilor Ciorba – Vicol, dar si la sediul companiei Nordis, intr-un dosar ce vizeaza infractiuni de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, delapidare, spalare a banilor si evaziune fiscala, in care prejudiciul se ridica la peste 195 de milioane de euro.

In urma perchezitiilor, au fost ridicati saci cu documente, dar si obiecte de valoare din locuinta sotilor Ciorba – Vicol.

Ancheta vizeaza 40 de persoane fizice si 32 de firme si se refera la un grup infractional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput si pus in aplicare un mecanism infractional complex, constand in promovarea si dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societati comerciale, urmate de incasarea de sume de bani de la clienti (cumparatori), delapidarea fondurilor societatilor, inducerea in eroare a cumparatorilor cu ocazia executarii ante-contractelor si contractelor de vanzare-cumparare, evidentierea de operatiuni fictive in contabilitatea societatilor controlate in scopul sustragerii de la plata taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat si stabilirea cu rea-credinta a taxelor (TVA), avand ca rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul de stat ori compensari datorate bugetului general, cauzandu-se prejudicii societatilor comerciale, clientilor cumparatori si bugetului de stat.

Fondurile financiare ilicite astfel obtinute au fost supuse procesului de spalare a banilor.

Din investigatiile efectuate a rezultat ca esalonul secund al gruparii de criminalitate organizata a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate in relatie de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare si au sprijinit-o activ, prin diverse modalitati, sub controlul si indrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infractional organizat pe anumite componente sau in anumite perioade, avand atributii de a intocmi documentatia aferenta operatiunilor de vanzare a imobilelor, intabulare sau consultanta juridica (notari si avocati) si de a incasa sume de bani provenite din savarsirea infractiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.

Actele de urmarire penala au condus la constatarea faptului ca, in perioada 2019 – 2024, liderii grupului infractional organizat, prin intermediul a cinci societati comerciale, au incasat de la clienti persoane fizice sau juridice, cu titlu de avans, in cadrul unor promisiuni bilaterale de vanzare-cumparare, respectiv contracte de vanzare-cumparare (apartamente/parcari si mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro).