Româncă, păcălită cu peste 2,5 milioane dolari de un fals ”prinț al Dubaiului”. DIICOT Maramureş a deschis dosar penal

Procurorii DIICOT din Maramureş au deschis un dosar penal, in rem, în care sunt efectuate cercetări pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, după ce o femeie de afaceri a reclamat că a fost păcălită cu peste 2 milioane de dolari de un escroc care pretindea că este „prinţul moştenitor al Dubaiului”.

„Urmare a interesului manifestat de către reprezentanţii mass-media cu privire la o cauză de înşelăciune, în care este reclamat un prejudiciu de peste 2 milioane dolari, Biroul de Informare şi Relaţii Publice din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele.

În dosarul penal, înregistrat la finele lunii ianuarie 2025, pe rolul DIICOT – Biroul Teritorial Maramureş sunt efectuate cercetări, in rem, cu privire la săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave. Activităţile de urmărire penală sunt realizate împreună cu poliţişti ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Maramureş”, a transmis marţi DIICOT, într-un comunicat de presă.

Comisarul UE pentru climă a anunțat înființarea unei forțe de intervenție rapidă de stingere a incendiilor

Epstein a plătit pentru teste genetice inovatoare într-un aparent efort de a explora prelungirea vieții

Schema de fraudă reclamată

Potrivit unor relatări din presă, o femeie de afaceri din România ar fi pierdut peste 2,5 milioane de dolari, după ce a fost convinsă să investească, alături de aşa-zisul prinţ moştenitor al Dubai, într-o fundaţie umanitară.

În realitate, bărbatul ar fi fost un escroc nigerian, Henry Eke, care ar fi utilizat o schemă complexă de înşelăciune, bazată pe identităţi false, instituţii bancare fictive, aşa-zişi consilieri financiari, dar şi promisiuni romantice şi de căsătorie.

Transferuri de milioane şi împrumuturi bancare

Conform informaţiilor apărute în spaţiul public, femeia ar fi fost convinsă că discută cu un prinţ din Dubai şi ar fi transferat într-un cont fals, prezentat drept cont al fundaţiei, peste 2,5 milioane de dolari. Banii ar fi provenit din împrumuturi bancare, pentru care aceasta şi-ar fi ipotecat locuinţa, dar şi din resursele financiare ale propriei companii.

Deconspirarea înşelăciunii

Femeia ar fi realizat că a fost victima unei fraude după ce a fost contactată de doi presupuşi complici ai nigerianului, nemulţumiţi că nu primiseră partea lor din bani. Aceştia i-ar fi mărturisit că întreaga poveste a fost o înşelăciune.

Ancheta se află în desfăşurare, iar procurorii DIICOT continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor şi a persoanelor implicate în acest caz.