Procurorii DIICOT Brașov au lovit dur o grupare extrem de inventivă. Nouă persoane au fost reținute pentru înșelăciuni financiare masive, acuzați de spălare de bani și obținere ilegală de fonduri. Rețeaua a acționat metodic începând cu anul 2023, iar prejudiciul total depășește suma de 7 milioane de lei.
Cuprins
Recrutări din medii defavorizate și documente contabile falsificate
Strategia infractorilor a fost una cinică și bine pusă la punct, deoarece au recrutat oameni fără educație din medii sărace, care deveneau administratorii unor societăți fantomă. Inculpații foloseau 17 firme pentru a induce în eroare băncile, prin falsificarea de bilanțuri contabile și adeverințe de salariu, totul pentru a obține credite și linii de finanțare.
Capcana încrederii și jaful din fondurile Start-Up Nation
Membrii grupării au fost extrem de prudenți la începutul operațiunilor, deoarece plăteau primele rate de leasing pentru a câștiga încrederea funcționarilor, dar după ce obțineau sume mai mari, plățile încetau brusc. Gruparea nu s-a oprit doar la credite bancare private, ci au accesat ilegal și fonduri nerambursabile din bugetul de stat, precum programul Start-Up Nation.
Sumele obținute erau spălate prin transferuri bancare succesive și retrageri cash, care ajungeau ulterior în cercul relațional apropiat al inculpaților. Ancheta a scos la iveală achiziții de imobile și mașini de lux, deoarece unii membri au folosit fondurile chiar pentru construcția unor vile.
Polițiștii au efectuat 52 de percheziții în toată țara. Descinderile au avut loc în Brașov, București, Constanța și alte județe, unde s-au ridicat dispozitive informatice și mii de documente compromițătoare. Cinci dintre inculpați au fost deja arestați preventiv de către judecători. Autoritățile au instituit sechestre pentru a acoperi integral prejudiciul cauzat.
Citește și
- • Percheziții efectuate in Timiș de DIICOT, într-o anchetă FBI privind o platformă globală de vânzare a datelor furate
- • Polițist de frontieră arestat pentru trafic de minori. Metoda „Loverboy” folosită pentru exploatare în străinătate
- • Captură masivă la Sibiu. Peste 300 de grame de „cristal”, scoase din pământ și locuințe de DIICOT
- • Tranzacție eșuată în Timișoara. Dealer de „cristal”, prins în flagrant de polițiștii BCCO
- • Captură de 300.000 de euro. Traficanți din Pitești, arestați după ce au îngropat kilograme de cocaină
- • Craiova: Un traficant de persoane a fost arestat pentru exploatarea unei tinere în Italia
Comentarii
Recomandări
Citește mai departe
Războiul dintre Statele Unite, Israel și Iran provoacă perturbări majore pentru companii din întreaga lume, crescând prețurile energiei, afectând aprovizionarea cu materii prime esențiale și ridicând semne de întrebare privind siguranța rutelor comerciale vitale pentru transportul bunurilor, de la alimente până la componente auto, relatează Reuters. Haos în transportul aerian Conflictul a dus la zeci […]
Moartea liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, în prima zi a războiului din Iran, a generat speranța că schimbarea de regim pe care administrația Trump și Israelul o doreau e în curs, poate cu preluarea puterii de către un nou lider mai moderat. La urma urmei, asta s-a întâmplat acum două luni în Venezuela, unde Delcy […]
Un bărbat de 47 de ani a fost rănit la un membru inferior după ce poliţiştii au intervenit pentru imobilizarea sa, în comuna Poiana Lacului din judeţul Argeş, acesta manifestând un comportament agresiv şi aruncând cu pietre în direcţia persoanelor şi autovehiculelor care circulau pe o stradă din localitate. Potrivit informaţiilor transmise de Inspectoratul de […]
Ambasadorul Federaţiei Ruse în România, Vladimir Lipaev, a declarat că Republica Moldova este una dintre cele mai sărace ţări din Europa şi a atribuit această situaţie politicilor conducerii de la Chişinău, în frunte cu preşedinta Maia Sandu. Diplomatul rus a afirmat, într-un interviu acordat agenţiei TASS, că o eventuală reunificare cu România ar genera costuri […]
Gruparea palestiniană Hamas a lansat sâmbătă un apel surprinzător către Iran, solicitând încetarea atacurilor asupra statelor din Golf, efectuate ca represalii după loviturile americano-israeliene. Mișcarea islamistă și-a exprimat dorința ca Iranul să respecte vecinii și a cerut comunității internaționale să acționeze pentru a pune capăt imediat conflictului, relatează The Wall Street Journal. Hamas îndeamnă Iranul […]
