Un barbat care a comis cea mai mare frauda bancara din istoria Indiei, insusindu-si aproape 2 miliarde de dolari, a fost arestat in Belgia
Cetateanul indian Mehul Choksi, acuzat de cea mai mare frauda bancara din istoria Indiei, a fost arestat in Belgia, au declarat surse din politia indiana pentru Reuters.
Autoritatile indiene au trimis deja o cerere oficiala de extradare a acestuia. Cu toate acestea, se asteapta ca Choksi sa conteste extradarea sa in India, invocand motive de sanatate.
Scandalul a izbucnit in 2018, cand Punjab National Bank (PNB) – a doua cea mai mare banca de stat din India – a descoperit o presupusa frauda de 1,8 miliarde de dolari la una dintre sucursalele sale din Mumbai. Banca a depus o plangere la Biroul Federal de Investigatii (FBI) din India impotriva mai multor persoane si entitati, inclusiv Choksi si nepotul sau Nirav Modi – doi importanti comercianti de diamante.
Choksi, fost director executiv al Gitanjali Gems, si Modi au fost acuzati de falsificarea tranzactiilor bancare care au cauzat pierderi financiare uriase pentru PNB. Ambii neaga acuzatiile. Intr-o scrisoare din 2018, Choksi afirma ca „autoritatile de investigare actioneaza cu partinire si obstructioneaza justitia”.
Nirav Modi a parasit India inainte ca detaliile scandalului sa iasa la iveala. In 2019, el a fost arestat in Regatul Unit, unde ramane in arest dupa ce a pierdut unul dintre cazurile sale de extradare.
Intre timp, saptamana trecuta, India a inregistrat un succes intr-un alt caz de extradare. Un om de afaceri pakistanez cu cetatenie canadiana, cautat pentru rolul sau in atacurile din Mumbai din 2008, a fost returnat in tara. Extradarea sa din Statele Unite a fost primul astfel de caz in cadrul cooperarii antiteroriste dintre cele doua tari.
