Adaugă ca sursă preferată pe Google
Cetateanul indian Mehul Choksi, acuzat de cea mai mare frauda bancara din istoria Indiei, a fost arestat in Belgia, au declarat surse din politia indiana pentru Reuters.
Autoritatile indiene au trimis deja o cerere oficiala de extradare a acestuia. Cu toate acestea, se asteapta ca Choksi sa conteste extradarea sa in India, invocand motive de sanatate.
Scandalul a izbucnit in 2018, cand Punjab National Bank (PNB) – a doua cea mai mare banca de stat din India – a descoperit o presupusa frauda de 1,8 miliarde de dolari la una dintre sucursalele sale din Mumbai. Banca a depus o plangere la Biroul Federal de Investigatii (FBI) din India impotriva mai multor persoane si entitati, inclusiv Choksi si nepotul sau Nirav Modi – doi importanti comercianti de diamante.
Choksi, fost director executiv al Gitanjali Gems, si Modi au fost acuzati de falsificarea tranzactiilor bancare care au cauzat pierderi financiare uriase pentru PNB. Ambii neaga acuzatiile. Intr-o scrisoare din 2018, Choksi afirma ca „autoritatile de investigare actioneaza cu partinire si obstructioneaza justitia”.
Nirav Modi a parasit India inainte ca detaliile scandalului sa iasa la iveala. In 2019, el a fost arestat in Regatul Unit, unde ramane in arest dupa ce a pierdut unul dintre cazurile sale de extradare.
Intre timp, saptamana trecuta, India a inregistrat un succes intr-un alt caz de extradare. Un om de afaceri pakistanez cu cetatenie canadiana, cautat pentru rolul sau in atacurile din Mumbai din 2008, a fost returnat in tara. Extradarea sa din Statele Unite a fost primul astfel de caz in cadrul cooperarii antiteroriste dintre cele doua tari.
Citește și
Comentarii
Recomandări
Citește mai departe
La moscheea Martirilor Al Aqsa din centrul Gazei, a avut loc, sâmbătă, o înmormântare comună pentru șefului aripii militare a Hamas, soției sale și fiicei lor în vârstă de 19 ani, potrivit Sky News. Armata israeliană a confirmat anterior că Izz al-Din al-Haddad a fost ucis, vineri, într-un atac aerian asupra Gazei. Cei doi fii […]
Opt persoane au fost rănite, dintre care patru grav, sâmbătă, după ce o mașină a intrat în mulțime în centrul orașului Modena, din nordul Italiei, potrivit Reuters. Șoferul, un bărbat în vârstă de 30 de ani, de origine nord-africană dar născut în Bergamo, dar care lociește în zona Modena, a fost arestat. Conform primelor informații, […]
Consumul de carne roșie în Argentina, din punct de vedere istoric, unul dintre cei mai mari consumatori de carne de vită din lume, a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimele două decenii, pe fondul măsurilor de austeritate economică impuse de președintele libertarian Javier Milei, potrivit AP. În aprilie 2026, consumul anual de carne […]
Autoritățile din Maldive au suspendat sâmbătă căutările cadavrelor celor patru scafandri italieni despre care se crede că se află adânc în interiorul unei peșteri subacvatice, după ce un scafandru militar a murit în timpul misiunii de recuperare, potrivit AP. Cei cinci scafandri italieni ar fi murit în timp ce explorau o peșteră la o adâncime […]
Peste 400 de hectare de viță-de-vie din comuna vrânceană Vîrteșcoiu au fost distruse de grindină. Viticultorii își calculează pierderile și spun că sistemul antigrindină, oprit din 2024, i-ar fi putut proteja. Autoritățile locale au finalizat centralizarea pagubelor și vor transmite raportul de calamitate către Ministerul Agriculturii, pentru eventuale despăgubiri. Oamenii spun că au investit deja […]
