Vicol si Ciorba scapa din arestul preventiv, sunt inapoi in libertate. O judecatoare s-a opus, dar a fost in minoritate
Laura Vicol si sotul ei, Vladimir Ciorba, sunt inapoi in libertate, dupa ce completul de trei judecatori de la ICCJ a decis sa accepte contestatiile formulate de cei doi impotriva deciziei de arestare preventiva.
Laura Vicol a scapat fara nicio masura, in timp ce ceilalti suspecti care au fost arestati in acest dosar au primit control judiciar.
Decizia a fost luata cu o majoritate de doi la unu, judecatoarea Elena Barbu fiind impotriva eliberarii lotului Nordis.
Decizia instantei:
Cu majoritate: Admite contestatiile formulate de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala – Sectia de Combatere a Criminalitatii Organizate si de inculpatii CIORBA VLADIMIR RAZVAN, VICOL-CIORBA LAURA CATALINA, POSTOACA GHEORGHE EMANUEL, POSTOACA NICOLAE CRISTIAN, POSTOACA FLORIN ALEXANDRU, SAITOS BOGDAN ADALBERT, RAILEANU SANDA, OPREA OANA CLAUDIA si IVAN GEORGE MARIAN impotriva incheierii/DL din data de 05 februarie 2025, pronuntate de judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a II-a penala, in dosarul nr. 652/2/2025 (393/2025). Desfiinteaza in totalitate incheierea atacata si rejudecand: In baza art.227 alin. (1) din Codul de procedura penala respinge ca nefondata propunerea de luare a masurii arestarii preventive formulata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala – Sectia de Combatere a Criminalitatii Organizate cu privire la inculpatii CIORBA VLADIMIR-RAZVAN, VICOL-CIORBA LAURA-CATALINA, POSTOACA GHEORGHE-EMANUEL, POSTOACA NICOLAE-CRISTIAN, POSTOACA FLORIN-ALEXANDRU, SAITOS BOGDAN-ADALBERT, RAILEANU SANDA, OPREA OANA-CLAUDIA, IVAN GEORGE-MARIAN, VASILE GABRIELA-ALINA si MATEI CRISTIAN-ANDREI. In baza art. 227 alin. (2) din Codul de procedura penala cu referire la art. 211 din Codul de procedura penala dispune luarea fata de inculpatii CIORBA VLADIMIR-RAZVAN, POSTOACA GHEORGHE-EMANUEL, POSTOACA NICOLAE-CRISTIAN si POSTOACA FLORIN-ALEXANDRU a masurii preventive a controlului judiciar pe o durata de 60 de zile, incepand cu data de astazi, 14.02.2025 si pana in data de 14.04.2025 inclusiv. In baza art. 215 alin. (1) din Codul de procedura penala, pe timpul cat se afla sub control judiciar, impune inculpatilor CIORBA VLADIMIR-RAZVAN, POSTOACA GHEORGHE-EMANUEL, POSTOACA NICOLAE-CRISTIAN si POSTOACA FLORIN-ALEXANDRU respectarea urmatoarelor obligatii: a) sa se prezinte la organul de urmarire penala, la judecatorul de drepturi si libertati, la judecatorul de camera preliminara sau la instanta de judecata ori de cate ori sunt chemati; b) sa informeze de indata organul judiciar care a dispus masura sau in fata caruia se afla cauza cu privire la schimbarea locuintei; c) sa se prezinte la sectia de politie in raza careia locuiesc, conform programului de supraveghere intocmit de organul de politie sau ori de cate ori sunt chemati. In baza art. 215 alin. (2) lit. a), c) si f) din Codul de procedura penala pe timpul cat se afla sub control judiciar, impune inculpatilor CIORBA VLADIMIR-RAZVAN, POSTOACA GHEORGHE-EMANUEL, POSTOACA NICOLAE-CRISTIAN si POSTOACA FLORIN-ALEXANDRU sa respecte urmatoarele obligatii: 1. sa nu depaseasca limita teritoriala a Romaniei, decat cu incuviintarea prealabila a organului judiciar; 2. sa poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere; si 3. sa comunice periodic informatii relevante despre mijloacele acestora de existenta. In baza art. 215 alin. (3) din Codul de procedura penala atrage atentia inculpatilor CIORBA VLADIMIR-RAZVAN, POSTOACA GHEORGHE-EMANUEL, POSTOACA NICOLAE-CRISTIAN si POSTOACA FLORIN-ALEXANDRU ca, in caz de incalcare cu rea-credinta a masurilor si a obligatiilor care le revin, masura controlului judiciar poate fi inlocuita cu masura arestului la domiciliu sau masura arestarii preventive. In baza art. 215 alin. (4) din Codul de procedura penala supravegherea respectarii de catre inculpatii CIORBA VLADIMIR-RAZVAN, POSTOACA GHEORGHE-EMANUEL, POSTOACA NICOLAE-CRISTIAN si POSTOACA FLORIN-ALEXANDRU a obligatiilor care le revin pe durata controlului judiciar se realizeaza de catre organul de politie in a carei raza teritoriala se afla locuinta fiecarui inculpat, in conditiile legii. Dispune punerea de indata in libertate a inculpatilor CIORBA VLADIMIR-RAZVAN, VICOL-CIORBA LAURA-CATALINA, POSTOACA GHEORGHE-EMANUEL, POSTOACA NICOLAE-CRISTIAN si POSTOACA FLORIN-ALEXANDRU de sub puterea mandatelor de arestare preventiva nr. 1/UP in ceea ce il priveste pe inculpatul CIORBA VLADIMIR-RAZVAN, nr.2/UP din 05.02.2025 in ceea ce o priveste pe inculpata VICOL-CIORBA LAURA-CATALINA, nr. 3/UP din 05.02.2025 in ceea ce il priveste pe inculpatul POSTOACA GHEORGHE-EMANUEL, nr. 4/UP din 05.02.2025 in ceea ce il priveste pe POSTOACA NICOLAE-CRISTIAN, nr. 5/UP din 05.02.2025 in ceea ce il priveste pe POSTOACA FLORIN-ALEXANDRU, emise de judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Curtii de Apel Bucuresti, daca nu sunt retinuti sau arestati in alta cauza. Constata ca toti inculpatii au fost retinuti 24 de ore, de la data de 03.02.2025 la 04.02.2025. Cheltuielile ocazionate de solutionarea contestatiei formulate de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala – Sectia de Combatere a Criminalitatii Organizate raman in sarcina statului. Definitiva. Pronuntata in camera de consiliu, astazi, 14 februarie 2025.
……………………………………………………………………………………………..
Cu opinia separata a doamnei judecator Elena Barbu, in sensul: Admiterii contestatiilor formulate de inculpatii POSTOACA FLORIN ALEXANDRU, POSTOACA NICOLAE CRISTIAN si VICOL-CIORBA LAURA CATALINA impotriva incheierii/DL din 5.02.2025 pronuntate in dosarul penal nr. 652/2/2025 de judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Curtii de Apel Bucuresti, sectia a II-a penala, al desfiintarii acesteia cu privire la admiterea propunerii de arestare preventiva formulata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – DIICOT – Structura Centrala – Sectia de Combatere a Criminalitatii Organizate privind pe inculpatii mai sus mentionati si, in urma rejudecarii, in temeiul art. 227 alin. 2 Cod procedura penala, raportat la art. 202 alin. 1, 3 si 4 lit. d Cod procedura penala si art. 218 Cod procedura penala, al luarii masurii arestului la domiciliu fata de acestia; Respingerii contestatiilor formulate de PARCHETUL DE PE LANGA INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE – DIICOT – STRUCTURA CENTRALA – SECTIA DE COMBATERE A CRIMINALITATII ORGANIZATE si de inculpatii POSTOACA GHEORGHE EMANUEL, CIORBA VLADIMIR RAZVAN, RAILEANU SANDA, OPREA OANA CLAUDIA, SAITOS BOGDAN ADALBERT si IVAN GEORGE MARIAN.
Vicol, scoasa in catuse din arest pic.twitter.com/VNlyzIDEXL
— aktual24.ro (@ak24ro) February 13, 2025
Laura Vicol si Vladimir Ciorba au fost arestati preventiv pe 4 februarie, in urma unei decizii a Curtii de Apel Bucuresti.
Judecatoarea care a dispus arestarea a sustinut ca Laura Vicol a intrat in posesia unor date confidentiale din ancheta, respectiv stia despre iminenta efectuarii unei perchezitii la casa unde locuieste, astfel incat lasarea ei in libertatea ar periclita cercetarile procurorilor.
De asemenea, fosta deputata PSD a ascuns de anchetatori telefonul pe care il folosea in mod curent, ea venind la sediul DIICOT cu un alt mobil.
In esenta, Laura Vicol si Vladimir Ciorba sunt acuzati ca au delapidat zeci de milioane de euro din firmele din grupul Nordis si au cheltuit banii pe vacante, calatorii cu avioane private, achizitii de bunuri si masini de lux. Sumele retrase proveneau de la clientii pagubiti de gruparea Nordis.
Astfel, spun procurorii DIICOT, cuplul Ciorba – Vicol a achitat 1,5 milioane euro pe zboruri cu avioane private sau elicoptere spre destinatii de vacanta din tara si strainatate – Nisa, Mykonos, Madrid, Paris, Delta Dunarii.
De asemenea, au fost achizitionate masini de lux – Ferrari, Bentley, Rolls Royce – de aproape 5 milioane de euro.
Acuzatiile din dosar sunt de constituire a unui grup infractional organizat, delapidare cu consecinte deosebit de grave, spalare a banilor, evaziune fiscala, inselaciune cu consecinte deosebit de grave, stabilirea cu rea-credinta de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor, avand ca rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensari datorate bugetului general consolidat, toate in forma continuata.
In dosar sunt cercetate, in calitate de notari, Ioana Basescu, fiica fostului presedinte Traian Basescu, si fosta deputata PSD Andreea Cosma.
In total, ancheta vizeaza 40 de persoane fizice si 32 de firme si se refera la un grup infractional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput si pus in aplicare un mecanism infractional complex, constand in promovarea si dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societati comerciale, urmate de incasarea de sume de bani de la clienti (cumparatori), delapidarea fondurilor societatilor, inducerea in eroare a cumparatorilor cu ocazia executarii ante-contractelor si contractelor de vanzare-cumparare, evidentierea de operatiuni fictive in contabilitatea societatilor controlate in scopul sustragerii de la plata taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat si stabilirea cu rea-credinta a taxelor (TVA), avand ca rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul de stat ori compensari datorate bugetului general, cauzandu-se prejudicii societatilor comerciale, clientilor cumparatori si bugetului de stat.
Fondurile financiare ilicite astfel obtinute au fost supuse procesului de spalare a banilor.
Din investigatiile efectuate a rezultat ca esalonul secund al gruparii de criminalitate organizata a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate in relatie de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare si au sprijinit-o activ, prin diverse modalitati, sub controlul si indrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infractional organizat pe anumite componente sau in anumite perioade, avand atributii de a intocmi documentatia aferenta operatiunilor de vanzare a imobilelor, intabulare sau consultanta juridica (notari si avocati) si de a incasa sume de bani provenite din savarsirea infractiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.
Actele de urmarire penala au condus la constatarea faptului ca, in perioada 2019 – 2024, liderii grupului infractional organizat, prin intermediul a cinci societati comerciale, au incasat de la clienti persoane fizice sau juridice, cu titlu de avans, in cadrul unor promisiuni bilaterale de vanzare-cumparare, respectiv contracte de vanzare-cumparare (apartamente/parcari si mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro).
