Bancile elvetiene UBS si Credit Suisse, supuse unei investigatii a Departamentului american de Justitie fiindca ar fi ajutat clienti bogati din Rusia sa evite sanctiunile

28.09.2023, Externe
Bancile elvetiene UBS si Credit Suisse supuse unei investigatii a Departamentului american de Justitie fiindca ar fi ajutat clienti bogati din Rusia sa evite sanctiunile
Adaugă ca sursă preferată pe Google Adaugă ca sursă preferată pe Google
Actiunile bancii elvetiene UBS au scazut miercuri dupa publicarea unui raport potrivit caruia Departamentul de Justitie al Statelor Unite a intensificat controalele privind presupusele deficiente care au ajutat clientii rusi sa se sustraga sanctiunilor.

Aceste presupuse deficiente se refera la UBS si Credit Suisse, care a fost preluata de rivalul sau mai mare UBS (UBSG.S) la inceputul acestui an.

O investigatie la scara larga a Departamentului de Justitie care se concentreaza in principal pe Credit Suisse si pe potentiale incalcari ale sanctiunilor este in curs de desfasurare, precizeaza canalul de stiri Bloomberg, citand persoane familiarizate cu aceasta chestiune. Departamentul de Justitie a refuzat sa comenteze.

In ultimul sau raport financiar de la sfarsitul lunii august, USB a precizat ca programele sale de sanctiuni sunt concepute pentru a respecta sanctiunile din mai multe jurisdictii, „inclusiv cele impuse de Organizatia Natiunilor Unite, Elvetia, Uniunea Europeana, Marea Britanie si Statele Unite”.

Cea mai mare banca elvetiana a mai precizat in raport ca birourile Credit Suisse din Marea Britanie, Olanda, Franta si Belgia, au fost contactate de oficiali de aplicare a legii in cadrul unei investigatii privind operatiunile bancare transfrontaliere pentru clientii bogati, fara a oferi detalii. „Credit Suisse a efectuat o analiza a acestor aspecte si continua sa coopereze cu autoritatile”, a adaugat UBS.

Raportul Bloomberg, care citeaza persoane familiarizate cu aceasta chestiune, sustine ca reprezentanti ai Departamentului de Justitie au vorbit cu avocatii din SUA ai UBS despre presupusa expunere a Credit Suisse la incalcari ale sanctiunilor de cand UBS a achizitionat rivalul sau mai mic, in iunie.

De asemenea, Departamentul de Justitie analizeaza posibilele deficiente de conformitate la UBS, a declarat una dintre persoanele citate de Bloomberg. Persoanele au mai spus ca investigatia se afla inca in stadii incipiente si este posibil sa nu se soldeze cu acuzatii sau cu o intelegere.

Bloomberg a mai precizat ca investigatia Departamentului de Justitie acopera restrictiile impuse dupa invazia Rusiei in Ucraina in 2022 si rundele anterioare puse in aplicare dupa anexarea Crimeei in 2014.

Comentarii

Citește mai departe

O parte din zidul de incintă al bisericii fortificate din Moșna s-a prăbușit din senin. Problemele țin de istoricul intervențiilor incomplete asupra ansamblului
O parte din zidul de incintă al bisericii fortificate din Moșna s-a prăbușit din senin. Problemele țin de istoricul intervențiilor incomplete asupra ansamblului
O parte semnificativă din zidul de incintă al bisericii fortificate din Moșna, județul SIbiu, veche de cinci secole, s-a prăbușit, din senin, în noaptea de vineri spre sâmbătă, fără a face victime, dar cu efecte importante asupra unuia dintre cele mai valoroase monumente medievale din Transilvania. Autoritățile locale au intervenit imediat pentru securizarea zonei, iar […]
Teologul Vasile Bănescu desființează ”Marșul Normalității”: ”Normalitatea nu urlă, nu se dă grotesc în spectacol, nu amenință cu cruci și icoane rupte de contextul lor sacru”
Teologul Vasile Bănescu desființează Marșul Normalității Normalitatea nu urlă nu se dă grotesc în spectacol nu amenință cu cruci și icoane rupte de contextul lor sacru
Teologul Vasile Bănescu, fost purtător de cuvând al BOR, a avut o reacție dură față de marșul organizat sâmbătă prin centrul Capitalei de politicianul pro-rus Diana Șoșoacă. ”Dincolo de problematica sintagmă, „marșul normalității” ar presupune prezența în fruntea lui a unor persoane real reprezentative pentru „normă”> normalitate, decență și sobrietate. Normalitatea nu tropăie, nu urlă, […]
Fidesz s-a prăbușit total după alegeri, dar suveranistul Orban nu se lasă: ”Nu mă voi da niciodată bătut”
Fidesz s-a prăbușit total după alegeri dar suveranistul Orban nu se lasă Nu mă voi da niciodată bătut
Fostul premier ungar Viktor Orban a fost reales, sâmbătă, în funcția de președinte al partidului Fidesz, la primul congres organizat de formațiune după înfrângerea suferită în alegerile parlamentare din 12 aprilie. Orban a fost singurul candidat la conducerea partidului și a primit voturile a 729 dintre cei 737 de delegați reuniți la Budapesta, potrivit postului […]
Un supliment folosit în mod obișnuit pentru ameliorarea durerilor articulare ar putea crește riscul de demență
Un supliment folosit în mod obișnuit pentru ameliorarea durerilor articulare ar putea crește riscul de demență
Un supliment popular, disponibil fără rețetă, utilizat pentru durerile articulare, ar putea crește riscul de boală Alzheimer, potrivit unui nou studiu. Consumul de glucozamină este asociat cu o probabilitate cu 25% mai mare ca o persoană să treacă de la tulburări cognitive ușoare la demență și boala Alzheimer, au scris cercetătorii în revista Nature Metabolism. […]
Cum au rezistat „orașele subterane de rachete” ale Iranului la atacurile americane și israeliene
Cum au rezistat orașele subterane de rachete ale Iranului la atacurile americane și israeliene
Timp de 40 de zile, avioane americane și israeliene au bombardat zona muntoasă din jurul orașului Yazd, încercând să distrugă unul dintre cele mai importante proiecte militare ale Iranului: un complex subteran de rachete, îngropat adânc în munții de deasupra orașului din deșert, relatează Financial Times. Cu toate acestea, potrivit unor locuitori, atacurile nu au […]