Banda internationala arestata pentru o inselatorie de 645 de milioane de euro cu canabis medicinal. Victimele sunt din 35 de tari
O forta de politie multinationala, coordonata de Spania, a arestat o banda care ar fi fraudat 645 de milioane de euro de la victime din 35 de tari, printr-o inselatorie centrata pe plante de canabis pentru uz medicinal, informeaza Reuters.
Banda a organizat un sistem de marketing si a participat la targurile internationale de canabis pentru a convinge victimele sa investeasca in sistem, a declarat Politia Nationala Spaniola intr-un comunicat.
A condus operatiunea cu ajutorul Europol si al fortelor de politie din alte cinci tari.
Noua suspecti au fost retinuti pe 11 aprilie sub suspiciunea de frauda in Spania, Marea Britanie, Germania, Letonia, Polonia, Italia si Republica Dominicana.
„Modelul de afaceri oferit de aceasta organizatie a constat in utilizarea capitalului transferat de la investitori pentru a dezvolta parteneriate pentru finantarea cultivarii plantelor de canabis. Cu acest sistem, le-au promis victimelor profituri intre 70% si 168% pe an, in functie de specia de canabis in care au investit”, a declarat Silvia Garrido, purtatoarea de cuvant a politiei spaniole.
British National Crime Agency (NCA), care a luat parte la operatiune, a declarat ca 180.000 de persoane au investit fonduri in „JuicyFields”, pe care le-a numit „o schema de frauda Ponzi notorie si elaborata”.
Un barbat in varsta de 42 de ani a fost prezentat unei instante din Londra pe 11 aprilie pentru inceperea procedurii de extradare.
Masini de lux, petreceri la hotel si videoclipuri muzicale au fost folosite intr-o campanie de publicitate pentru a promova schema, a spus politia, iar victimele au fost duse in plantatii legale de canabis care au fost implicate in inselatorie.
Politia a efectuat raiduri in 2022, dar nu a spus daca suspectii au fost acuzati de vreo infractiune.
Politia a blocat conturi bancare in care se aflau sume 58.600,00 euro si 116.300,00 euro in criptomonede, iar 106.000 euro in numerar au fost recuperati. Au fost sechestrate imobile in valoare de 2,6 miliarde de euro.
