O mare retea ruso-eurasiatica de spalare de bani a fost descoperita in Germania. Peste 50 de perchezitii
Procuratura Generala din Berlin a anuntat marti descoperirea unei mari retele ruso-eurasiatice de spalare de bani, relateaza DW preluata de Evropeiska Pravda.
Potrivit agentiei, ar putea fi vorba despre fluxuri ilegale de fonduri in valoare de cateva zeci de milioane de euro, a caror origine reala a fost ascunsa.
In cadrul acestei investigatii, angajatii autoritatilor de ancheta germane au perchezitionat 58 de spatii rezidentiale si comerciale din landurile Berlin, Brandenburg, Baden-Wurttemberg si Saxonia. In plus, au fost efectuate perchezitii si in Letonia si Malta – cu sprijinul anchetatorilor locali, al Eurojust si al Europol. In timpul perchezitiilor, au fost confiscate documente de afaceri, suporturi electronice de date si telefoane mobile.
In acest caz sunt cercetati 11 inculpati cu varste cuprinse intre 31 si 58 de ani, fara a fi comunicate alte detalii despre acestia. Potrivit anchetei, cel tarziu in iulie 2021, acestia au creat o retea de societati bazate pe o institutie financiara malteza, cu numerosi manageri de fatada, pentru a se implica in spalarea de bani. Anchetatorii cred ca grupul a operat in principal din Berlin si Riga.
Se stie ca un acuzat a fost deja retinut in Brandenburg – un barbat de 53 de ani. Fondurile din opt conturi malteze au fost inghetate.
Investigatiile paralele din Letonia si Germania in acest caz au fost facilitate prin crearea, in decembrie 2023, a unei echipe de investigare comune germano-letone (Joint Investigation Team).
