S-a trezit ANAF-ul: inspectorii de la Fisc il vor controla pe Nicolae Guta, dupa ce manelistul a primit 180 de mii de dolari in urma unui concert live pe TikTok – VIDEO 
Un rus a pledat joi vinovat de exportul ilegal de produse electronice in Rusia pentru o posibila utilizare militara, incalcand astfel sanctiunile impuse dupa invazia Moscovei in Ucraina, a declarat Departamentul de Justitie al SUA, relateaza Kyiv Post. Maxim Marcenko, care locuia in Hong Kong, a condus o retea impreuna cu alti doi rusi neidentificati…
Procuratura Generala din Berlin a anuntat marti descoperirea unei mari retele ruso-eurasiatice de spalare de bani, relateaza DW preluata de Evropeiska Pravda. Potrivit agentiei, ar putea fi vorba despre fluxuri ilegale de fonduri in valoare de cateva zeci de milioane de euro, a caror origine reala a fost ascunsa. In cadrul acestei investigatii, angajatii autoritatilor…
DIICOT efectueaza marti dimineata peste 40 de perchezitii in patru judete la locuintele unor persoane banuite de ilegalitati in domeniul comercializarii deseurilor de materiale reciclabile feroase si neferoase. 28 de indivizi sunt suspectati de savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, spalare de bani si evaziune fiscala. Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice…
Parchetul din Sofia a propus procurorului-sef al Bulgariei, Ivan Gheshev, sa ceara permisiunea Adunarii Nationale de a incepe urmarirea penala impotriva fostului premier si actual deputat Boyko Borissov, informeaza Novinite. Propunerea a fost intocmita in legatura cu asa numitul caz „Barcelonagate”, in care ar fi fost savarsite infractiuni de spalare de bani. Fostul premier ar…
Patru membri ai unei familii brasovene, care au inselat un grup de americani cu un zbor spre Orientul Mijlociu care nu s-a efectuat, au primit pedepse de cativa ani cu suspendare, insa trebuie sa presteze munca in folosul comunitatii si au ramas fara nimic in conturi, potrivit BZB si Bizbrasov.ro. Cei patru membri ai familiei…
Procurorii americani au acuzat, miercuri, cinci cetateni rusi si doi agenti ai companiei petroliere de stat venezuelene Petroleos de Venezuela (PDVSA) de incalcarea sanctiunilor si de spalare de bani, potrivit Reuters. Potrivit procurorilor federali din Brooklyn, cetatenii rusi Yuri Orekhov si Svetlana Kuzurgasheva au procurat tehnologii militare de la producatori americani si le-au livrat utilizatorilor…
