Ample perchezitii DIICOT la palatele romilor specializati pe deseuri feroase si neferoase. Prejudiciu urias adus statului – Video
DIICOT efectueaza marti dimineata peste 40 de perchezitii in patru judete la locuintele unor persoane banuite de ilegalitati in domeniul comercializarii deseurilor de materiale reciclabile feroase si neferoase. 28 de indivizi sunt suspectati de savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, spalare de bani si evaziune fiscala.
Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din Inspectoratul General al Politiei Romane, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, respectiv Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, efectueaza 42 de perchezitii domiciliare in municipiul Bucuresti si judetele Ilfov, Calarasi si Valcea, la locuintele unor persoane banuite de ilegalitati in domeniul comercializarii deseurilor de materiale reciclabile feroase si neferoase.
In cele doua dosare penale, sunt efectuate cercetari fata de 28 de banuiti, persoane fizice si juridice, cu privire la savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, spalare de bani si evaziune fiscala.
DIICOT a retinut marti 28 de afaceristi cu feroase si neferoase pic.twitter.com/s9ZTvjNqIy
— aktual24.ro (@ak24ro) November 14, 2023
Din cercetari a reiesit ca, in perioada 2016-2022, banuitii ar fi operationalizat circuite comerciale fictive prin interpunerea in lantul tranzactional a unor societati cu un comportament atipic, inregistrand documente false de achizitii deseuri de materiale reciclabile de la persoane fizice, sumele incasate din vanzarea bunurilor fiind decontate prin sistemul bancar prin diverse retrageri numerar, in baza unor justificari nereale.
De asemenea, in calitate de furnizori ai societatilor administrate, in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale, ar fi omis sa evidentieze in contabilitate livrari catre diversi parteneri beneficiari.
Astfel, s-a stabilit ca banuitii ar fi controlat in fapt sau in drept 16 societati comerciale, iar prin intermediul actiunilor intreprinse ar fi fost cauzat un prejudiciu bugetului de stat in valoare totala de 66.000.000 de lei, reprezentand impozit pe profit rezultat din vanzari, respectiv impozit pe profit rezultat din achizitii de la persoane fizice si juridice.
In vederea recuperarii prejudiciului stabilit in cauza vor fi dispuse masuri legale.
Perchezitiile au ca obiect documentarea si investigarea activitatii infractionale a persoanelor implicate, identificarea de bunuri si inscrisuri folosite la savarsirea de infractiuni sau rezultate din acestea si conducerea banuitilor la sediul Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din Inspectoratul General al Politiei Romane, in vederea audierii si dispunerii de masuri.
La actiune participa politisti din cadrul I.G.P.R. – Directia de Investigare a Criminalitatii Economice, Directia de Investigatii Criminale, precum si din cadrul Serviciilor de Investigare a Criminalitatii Economice – D.G.P.M.B., I.P.J. Ilfov si I.P.J. Valcea, acestia beneficiind de sprijinul de specialitate al specialistilor criminalisti ai Institutului National de Criminalistica, cel al luptatorilor din cadrul Serviciului pentru Interventii si Actiuni Speciale si jandarmilor din cadrul Brigazii Speciale de Interventie a Jandarmeriei si Gruparii de Jandarmi Mobila ”Matei Basarab” Ploiesti.
Perchezitii la palatelor romilor specializitati pe comertul cu feroase si neferoase pic.twitter.com/449euQTlcx
— aktual24.ro (@ak24ro) November 14, 2023
