Un caz neverosimil de evaziune fiscala si spalare de bani uimeste in aceste zile Italia. Autoritatile fiscale si judiciare din aceasta tara au demascat o femeie de 51 de ani, cetatean roman, rezidenta in localitatea One di Fonte (provincia Treviso), pentru evaziune fiscala si spalare de bani.
Femeia, identificata ca R.M.F., a reusit sa acumuleze o avere considerabila in ultimii ani, investind sume semnificative in proprietati imobiliare. Investigatiile au relevat ca averea provenea din activitatea sa ca prostituata de lux. R.M.F. nu a declarat niciodata veniturile obtinute, reusind sa evite plata taxelor catre statul italian, relateaza cotidianul Giornale Nord-Est.
Sub coordonarea Procuraturii din Treviso, fortele de politie economico-financiara au efectuat perchezitii la domiciliul femeii si al complicilor sai, confiscand bunuri in valoare de 3,4 milioane de euro.
Operatiunea, denumita „Fenice”, a scos la iveala modul in care R.M.F. si complicii sai, inclusiv membri ai familiei, au utilizat sumele obtinute ilegal pentru a achizitiona proprietati, terenuri si vehicule.
Investigatiile au demonstrat ca reteaua a generat un profit de peste 3,8 milioane de euro intre anii 2016 si 2023. Banii au fost folositi pentru achizitionarea a 19 proprietati in diverse provincii italiene, majoritatea fiind ulterior vandute cu pierderi pentru a spala banii.
Perchezitiile au dus la confiscarea a doua cladiri, un teren, patru vehicule si sume semnificative de bani din conturile bancare ale celor implicati. De asemenea, au fost confiscate noua dispozitive electronice pentru a fi analizate ulterior.
Ministrul de externe ucrainean, Dmitro Kuleba, a lansat marti un apel catre partenerii occidentali, intr-o…
Legea „agentilor straini” care a scos sute de mii de oameni pe strazile din Tbilisi,…
Tribunalul International pentru Dreptul Marii a decis, marti, ca gazele cu efect de sera constituie…
Spania a anuntat ca isi retrage definitiv ambasadorul din Argentina ca urmare a disputei diplomatice…
Autoritatile israeliene au confiscat marti o camera si echipamentul de transmisiune video ale Associated Press,…
Site-ul oficial al presedintiei Macedoniei de Nord a eliminat referintele la numele constitutional al tarii…