Banca elvetiana Banque Pictet recunoaste ca a ascuns de ochii Fiscului 5,6 miliarde de dolari din banii americanilor
O mare banca elvetiana a recunoscut ca a conspirat cu contribuabili americani si cu alte persoane pentru a ascunde peste 5,6 miliarde de dolari de Internal Revenue Service (IRS – Fiscul american), a anuntat luni Departamentul de Justitie, relateaza CNBC.
Banque Pictet, o divizie a grupului Pictet, cu o vechime de 218 ani, va plati aproximativ 122,9 milioane de dolari sub forma de despagubiri si penalitati, ca parte a unui acord cu procurorii.
Intre 2008 si 2014, banca a detinut 1.637 de conturi in numele unor clienti americani, pe care le-a tinut ascunse.
In cazul in care banca respecta termenii intelegerii, Departamentul de Justitie a acceptat sa amane urmarirea penala timp de trei ani si apoi sa renunte la acuzatia de conspiratie penala pentru fraudarea Fiscului.
Ca parte a acordului, banca a acceptat, de asemenea, sa coopereze cu investigatiile in curs privind conturile bancare ascunse.
„Dezradacinarea neregulilor financiare ramane o prioritate pentru acest Birou”, a declarat Damian Williams, procurorul SUA pentru Districtul Sudic din New York, intr-un comunicat.
„Incurajam companiile si institutiile financiare sa vina la noi pentru a ne raporta neregulile inainte sa ajunem noi la ei”, a adaugat el.
Grupul Pictet a ajutat clientii sa se sustraga de la plata taxelor din SUA prin deschiderea, mentinerea si ascunderea unor conturi nedeclarate pentru acestia, au acuzat procurorii.
Banca a folosit „o varietate de mijloace” pentru a ascunde aceste conturi, potrivit acordului de amanare a urmaririi penale.
De asemenea, a infiintat si a gestionat entitati offshore care nu aveau „niciun scop comercial, ci existau doar pentru a-i ajuta pe contribuabilii-clienti ai Grupului Pictet din SUA sa isi ascunda conturile si activele offshore de autoritatile fiscale americane”, se mai arata in comunicatul Procuraturii.
