DIICOT, peste 70 de perchezitii: romani, ucrainieni, bulgari si cehi au format o ampla retea de contrabanda cu tigari

AK-24 | 26 martie 2024

DIICOT si fortele de politie desfasoara marti peste 70 de perchezitii in legatura cu doua retele transfrontaliere de contrabanda cu tigari. Sunt implicati infractori din patru tari.

„In data de 26.03.2024, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Timisoara impreuna cu politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul IGPR si ai Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din IPJ Arad, pun in aplicare 79 de mandate de perchezitie domiciliara pe raza judetelor Arad, Suceava, Dolj, Calarasi, Sibiu, Iasi, Teleorman, Mehedinti, Timis, Brasov, Covasna, Arges, Ilfov, Constanta si a municipiului Bucuresti, intr-o cauza ce vizeaza destructurarea a doua grupuri infractionale organizate autohtone, dar cu ramificatii transfrontaliere in Cehia, Bulgaria si Ucraina, constituite in scopul savarsirii infractiunilor de contrabanda cu tigarete, produse accizabile (tutun) si materiale explozive (pirotehnice) si spalare a banilor.

Cercetarile efectuate au reliefat ca, in perioada 2022 – 2024, membrii celor doua grupuri infractionale au procurat bunurile accizabile din afara Romaniei, le-au introdus fraudulos in tara (cu complicitatea sau sustinerea unor functionari din cadrul autoritatilor publice), transportat si depozitat , in scopul valorificarii pe piata neagra.

Pe parcursul administrarii probatoriului au fost indisponibilizate cantitatile de 38.019.640 tigarete (din care peste 24.000.000 pe parcursul a 12 actiuni de prindere in flagrant), 64 tone tutun pentru fumat, 8,3 tone de materiale pirotehnice si au fost desfiintate 3 fabrici clandestine de tigarete de contrabanda, doua aflate pe teritoriul Romaniei si una in Cehia.

Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului prin activitatea infractionala a celor doua grupuri se ridica la suma de 12.740.000 euro.

Sunt puse in executare peste 50 de mandate de aducere emise pe numele suspectilor, din care patru sunt functionari publici cu statut special, audierile fiind realizate la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Timisoara.

Actiunea beneficiaza de sprijinul politistilor Inspectoratului General al Politiei Romane si structurilor subordonate din teritoriu si jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane.

Suportul de specialitate a fost asigurat de catre Biroului Tehnic si de Criminalistica al D.I.I.C.O.T si Directia Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.

Facem precizarea ca, pe intreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie”, a anuntat DIICOT.