Kovesi, primele perchezitii in Romania. Panica la Antena 3 ca se intoarce: „Daca va primi vreun ordin sa se apropie de politicieni din Romania, atunci se va apropia”
Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruta Kovesi, a efectuat primele perchezitii in Romania. Procurorii europeni investigheaza o frauda cu TVA, comisa in Germania, dar cu ramificatii in alte patru state: Cehia, Slovacia, Italia si Romania.
In Romania, au fost perchezitionate locuintele a trei cetateni romani din judetul Bihor.
In total, au fost efectuate patru arestari si s-au realizat confiscari in valoare de 23 de milioane de euro.
Cei patru au fost arestati sub suspiciunea de constituire de constituire de grup infractional organizat si sustragerea de la plata impozitelor.
Conform EPPO, principalii suspecti au organizat un asa-numit carusel in materie de TVA, care a implicat circulatia repetata a monedelor de platina prin intermediul acelorasi societati. Unele dintre aceste societati – asa-numitii comercianti disparuti – nu si-au indeplinit obligatiile fiscale si, prin urmare, au permis unei alte societati, cu sediul in Germania – asa-numitul broker – sa solicite restituirea TVA-ului in mod nejustificat.
Prejudiciul realizat in Germania, ca urma acestor activitati infractionale, este de cel putin 23 de milioane de euro.
Nucleul activitatii infractionale a fost localizat in Hamburg, iar spalarea banilor a fost organizata in principal in Cehia si Slovacia, cu legaturi importante in Romania.
Intreaga operatiune a fost coordonata de la biroul central al EPPO din Luxemburg. Conturile bancare si activele societatilor suspecte au fost inghetate in Slovacia si Cehia.
Intreaga operatiune a fost condusa de un procuror european delegat la Munchen. In Romania au fost implicate Inspectoratele de Politie ale judetelor Bihor si Salaj.
Antena 3 a prezentat aceasta stiri si i-a solicitat apoi lui Mugur Ciuvica sa comenteze. Ciuvica a sustinut ca Laura Codruta Kovesi a executat un ordin de a recupera TV pentru bugetul Germaniei.
Intrebat de moderatoarea Antena 3 daca fosta sefa a DNA ar putea sa intreprinda noi actiuni in Romania, Ciuvica a raspuns: „Daca va avea comenzi de executat persoane sau firme sau politicieni se va concentra pe Romania. Deocamdata a primit sarcina de a avea grija de bugetul Germaniei. Daca vor fi interese sa se apropie sau va primi vreun ordin sa se apropie de politicieni din Romania, atunci se va apropia”.
