Afaceristul Ioan Niculae ramane la puscarie, judecatorii i-au respins definitiv solicitarea de eliberare conditionata

Tribunalul Constanta a respins, definitiv, solicitarea afaceristului Ioan Niculae de a fi eliberat conditionat. Judecatorii au admis contestatia procurorilor fata de sentinta pronuntata in luna mai de judecatoria Medgidia.

Ioan Niculae a fost condamnat definitiv la cinci ani de inchisoare de Curtea de Apel Bucuresti in luna februarie.

Niculae a fost acuzat de cumparare de influenta, instigare la evaziune fiscala si instigare la spalare de bani. Potrivit acuzatiilor din dosar, firma InterAgro, controlata de omul de afaceri, ar fi incheiat contracte fictive cu o alta societate, pentru a reduce masiv contributiile datorate bugetului de stat. Prejudiciul este calculat in acest caz la peste 11 milioane de lei.

Potrivit procurorilor, in perioada august 2008 – martie 2009, intre S.C. Interagro S.A. si SC Libarom Agri SRL, societate specializata in productie agricola si tranzactii cu produse agricole, s-a incheiat si derulat un contract fictiv avand ca obiect prestarea unor servicii de publicitate.

In baza acestui contract, ar fi fost inregistrate in contabilitatea firmei Interagro SA, operatiuni nereale in baza carora s-au eludat platile taxelor si impozitelor catre bugetul de stat.

Obiectul contractului a constat in realizarea de materiale promotionale (brelocuri, post-it-uri si standuri) pentru S.C. Interagro S.A.

„Concret, in urma incheierii si derularii contractului respectiv, ca urmare a deciziei inculpatului Ioan Niculae, au fost inregistrate in evidenta contabila cheltuieli deductibile in suma totala de 36.245.000 lei. In aceeasi perioada, tot inculpatul Ioan Niculae a fost cel care a decis si coordonat realizarea unui circuit de spalare a banilor, prin intermediul unor operatiuni fictive, prin firmele fata de care s-a dispus trimiterea in judecata ca persoane juridice”, au mai sustinut procurorii.

Circuitul financiar de spalare a banilor proveniti din savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, initiat si coordonat de Ioan Niculae ar fi avut ca urmare prejudicierea bugetului de stat cu suma totala de 11.438.169 lei, reprezentand TVA in suma de 6.886.550 lei si impozit pe profit in suma de 4.551.619 lei.